Fernando García Fernando García
05/05/2024 13:29 3 min. tiempo de lectura
Actualizado al 05/05/2024 12:54

La policía detiene a un crypto estafador holandés de 26 años

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La policía detiene a un crypto estafador holandés de 26 años

Foto: Bas-112fotografie/Shutterstock

Estafas las hay desde siempre, pero el auge de las criptomonedas y el blockchain ha facilitado en cierto modo que los delincuentes ganen dinero. En efecto, como se puede enviar valor por Internet, se puede hacer desde la comodidad del sofá. Eso es exactamente lo que hizo un hombre de 26 años utilizando una plataforma de apuestas online, pero la policía fue más astuta que él. Desde entonces ha sido detenido.

El crypto casino, sospechoso de un «rug pull»

En un comunicado de prensa, el Servicio Holandés de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) escribe que esta semana detuvo a un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación y blanqueo de dinero. El hombre, cuyo nombre se desconoce, creó presuntamente la plataforma de apuestas online ZKasino.

Las plataformas de apuestas online no son necesariamente ilegales hoy en día, eso cambió en 2021. Desde entonces, las plataformas de juego han proliferado. La popularidad de las criptomonedas y el blockchain ha crecido enormemente durante el mismo periodo, y muchos sitios de apuestas han hecho buen uso de ello integrándolas en su plataforma.

Sin embargo, también se puede abusar de ello. En el caso de ZKasino, los inversores transfirieron más de $30 millones de dólares en criptomonedas a la plataforma de juego, que podían utilizar para apostar. Si volvían a retirarlo, lo recuperarían en 30 días, prometía la plataforma. Pero el fundador nunca devolvió este dinero a los clientes, llevando a cabo así de forma efectiva lo que se conoce como un rug pull. Incluso el contrato inteligente que utilizó ZKasino indicaría un back pull.

La policía se incautó de diversos bienes por valor de más de 11,4 millones de euros, entre ellos bienes inmuebles, un coche de lujo y criptomonedas. Se desconoce exactamente de qué monedas se trata. La FIOD cooperó con Binance, donde el sospechoso tenía una cuenta. De este modo se aseguraron criptomonedas por valor de millones de euros.

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Las crypto estafas son habituales

Por desgracia, este casino online no es la única estafa de los últimos tiempos. Por ejemplo, un ingenioso fundador se ha hecho pasar recientemente por representante de la Fundación Uniswap. A través de varios sitios de noticias, consiguió promocionar un airdrop de $10 millones de dólares en tokens UNI.

Al final, resultó ser una estafa de phishing. Hay una ventaja: el importe total robado por los delincuentes en abril fue mucho menor que en meses anteriores.

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Fernando García

Fernando García se sumergió en el mundo de las criptomonedas y el blockchain en 2019, interesado por su capacidad para transformar el comercio global y descentralizar las finanzas. Actualmente, está terminando sus estudios en Tecnología de la Información, con un fuerte enfoque en seguridad cibernética dentro del sector blockchain y desarrollo de criptoactivos. Activo en la comunidad online, Fernando comparte análisis de mercado y estrategias de inversión, al tiempo que trabaja en proyectos de innovación fintech.

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