Fernando García Fernando García
leer en 3 min.

18 detenidos en un importante caso de blanqueo de criptomonedas

Las autoridades siguieron la pista de Monero y detuvieron a 18

Monero-XMR
icon-overheidregulatie
Administración…
15 cargos contra agente británico por robo de €3,5 millones en Bitcoin

Foto: beeboys/Shutterstock

Las autoridades japonesas han realizado recientemente un notable avance en la detección del blanqueo de criptomonedas, deteniendo a 18 presuntos estafadores mediante el análisis de transacciones en la blockchain de Monero (XMR), lo que supone una primicia en la historia de las criptomonedas.

Las estafas románticas siguen siendo un gran problema para las criptomonedas
Las estafas románticas siguen siendo un gran problema para las criptomonedas

Japón detiene a 18 presuntos estafadores de criptomonedas a través de Monero

Según un informe del medio local japonés Nikkei, las autoridades japonesas han utilizado por primera vez el historial de transacciones de Monero para identificar con éxito a sospechosos. Esto ha llevado a la detención de 18 presuntos estafadores.

Esto es especialmente notable porque Monero es conocida como una criptomoneda centrada en la privacidad, donde las transacciones son normalmente imposibles de rastrear gracias a técnicas como las firmas en anillo y las direcciones ocultas. Estas tecnologías ocultan el origen, el destino y el importe de la transacción. Sin embargo, no se ha revelado cómo las autoridades de este caso pudieron analizar las transacciones e identificar a los presuntos defraudadores.

Las autoridades analizaron unos 900 XMR, por valor de 100 millones de yenes japoneses ($670.000), del grupo, que estaban relacionados con transacciones de blanqueo de capitales. El grupo delictivo y su presunto líder, Yuta Kobayashi, fueron detenidos por blanqueo de dinero a través de la criptomoneda monero, que protege la privacidad, y por fraude informático.

El grupo está siendo investigado desde agosto, poco después de la creación de la Unidad Especial de Investigación Cibernética (CSIU) de la Policía Nacional japonesa, creada en abril para hacer frente a la creciente ciberdelincuencia en Japón.

Las fuerzas del orden se enfrentan cada vez más a los ciberataques

Aunque los ciberataques se producen en el mundo digital, cada vez tienen más consecuencias físicas. Por ejemplo, ha habido casos de delitos violentos y extorsión relacionados con la criptomoneda. El producto de estos delitos se blanquea a menudo a través de criptomoneda.

Por ello, para las fuerzas de seguridad es muy importante poder seguir también el rastro digital de los sospechosos. Las unidades especiales, como la CSIU de Japón, desempeñan un papel clave en este sentido al vigilar y atajar las actividades tanto en línea como fuera de línea.

Aunque la delincuencia en el mundo de las criptomonedas recibe una atención regular, varios informes muestran que la proporción de transacciones delictivas en el mercado global de las criptomonedas es relativamente baja, especialmente en comparación con las monedas fiduciarias. No obstante, sigue siendo importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sigan de cerca las novedades en el uso de criptomonedas por parte de personas malintencionadas, ya que esta tecnología tiene aplicaciones tanto legítimas como ilegales.

Compartir este artículo
  • Share on Twitter
  • Share on Telegram
  • Share on Facebook
Autor:
Sobre este autor:
Fernando García

Fernando García es un apasionado de las criptomonedas y la tecnología blockchain, incorporado a Crypto Insiders en junio de 2023. Con un título en Ciencias en TIC y experiencia como desarrollador en una gran organización de salud, ha logrado combinar su conocimiento técnico con su interés en la seguridad cibernética y los sistemas de pago descentralizados, especializándose en la aplicación de la tecnología blockchain en el sector salud.

Lo último
Tendencias
Grandes inversores compran Shiba Inu en masa: ¿Qué está pasando?
Grandes inversores compran Shiba Inu en masa: ¿Qué está pasando?
  • 26/06/2025
  • Leer en 2 min.
¿Quién controla el XRP? Así es como es en realidad
¿Quién controla el XRP? Así es como es en realidad
  • 29/06/2025
  • Leer en 2 min.
¿Ethereum en $10.000 y una altseason cerca? Esto es lo que dicen los crypto expertos
¿Ethereum en $10.000 y una altseason cerca? Esto es lo que dicen los crypto expertos
  • 29/06/2025
  • Leer en 3 min.
XRP rompe su tendencia lateral y un analista ve el precio a $30
XRP rompe su tendencia lateral y un analista ve el precio a $30
  • 28/06/2025
  • Leer en 3 min.
XRP es tendencia en Google: los inversores vuelven a soñar con los $3 dólares
XRP es tendencia en Google: los inversores vuelven a soñar con los $3 dólares
  • 26/06/2025
  • Leer en 3 min.

Administración y Regulación en tendencias

Pesadilla crypto para una mujer enamorada: Pierde 240.000 euros
Pesadilla crypto para una mujer enamorada: Pierde 240.000 euros
  • 28/06/2025
  • Leer en 3 min.
Japón da un gran paso: las criptomonedas pronto tributarán como las acciones
Japón da un gran paso: las criptomonedas pronto tributarán como las acciones
  • 29/06/2025
  • Leer en 3 min.
La Comisión Europea choca con el BCE por las stablecoins:
La Comisión Europea choca con el BCE por las stablecoins: «Se exageran los riesgos»
  • 27/06/2025
  • Leer en 3 min.

Base de conocimiento

Base de conocimiento

Base de conocimiento