thoughtful investor looking at monitors with stock market data.
Quien envía criptomonedas sin tener una cuenta bancaria no es automáticamente invisible. Los servicios de seguridad chinos volvieron a advertir de ello esta semana. Según estos servicios, el anonimato de las criptomonedas es, sobre todo, una apariencia, ya que las transacciones se conservan en blockchains públicas y pueden combinarse con otros datos.
La diferencia fundamental es que muchas criptomonedas no son anónimas, sino seudónimas. En la cadena de bloques aparece una dirección en lugar de un nombre. Por lo tanto, la identidad que hay detrás no es visible de inmediato, pero puede averiguarse más adelante.
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En resumen:
- Las transacciones en blockchains públicas siguen siendo visibles y dejan un rastro digital permanente
- Las plataformas de comercio, las direcciones IP y la información pública pueden vincular una cartera a una persona
- Los mezcladores y las monedas orientadas a la privacidad dificultan la investigación, pero no garantizan el anonimato
La blockchain no olvida ningún pago
Una blockchain pública funciona como un libro de contabilidad al que todo el mundo puede acceder. En el caso del bitcoin, se puede ver, entre otras cosas, qué dirección envía las monedas, cuánto se transfiere y a qué dirección va el dinero.
Bitcoin.org destaca que todas las transacciones de bitcoin son públicas, rastreables y se almacenan de forma permanente. Por ello, un pago que hoy no se pueda vincular a nadie podría identificarse años más tarde, cuando se disponga de nueva información.
No todas las cadenas de bloques revelan la misma cantidad de información. Las monedas orientadas a la privacidad y los servicios que mezclan las transacciones pueden complicar el rastreo. Sin embargo, Europol afirma que, aunque estas técnicas dificultan la investigación, no hacen que la investigación sea imposible por definición.
Así, a una dirección de monedero se le asigna un nombre
Los investigadores combinan las transacciones con información ajena a la cadena de bloques. Por ejemplo, una plataforma de comercio puede saber quién está detrás de una cuenta, ya que los clientes deben acreditar allí su identidad.
También una dirección de monedero compartida públicamente, una dirección IP o datos procedentes de un proceso judicial pueden constituir el eslabón que faltaba.
Esto también ocurre en la práctica. A principios de este año, investigadores estadounidenses rastrearon fondos a través de varios monederos que, según la fiscalía, se habían utilizado para cometer fraude en inversiones. Finalmente, se incautaron más de 61 millones de dólares en USDT.
Sin embargo, una dirección de monedero no constituye por sí sola una prueba de identidad. Una conexión derivada del análisis de la cadena de bloques sigue siendo una pista que debe contrastarse con otras pruebas.
Pero en cuanto una dirección se vincula de forma fiable a una persona, el historial público de transacciones puede revelar mucho más de lo que muchos usuarios de criptomonedas esperan.
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