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Las investigaciones universitarias muestran que el uso de información privilegiada se produce en más del 25 % de las cotizaciones de cryptos en Coinbase. Los exchanges tampoco son inmunes a esto. Binance Wallet suspendió a un empleado tras denuncias anónimas de transacciones sospechosas. El mes pasado, el equipo de Binance Wallet dio la bienvenida a un nuevo empleado Anteriormente trabajó como desarrollador de negocios en BNB Chain. Es posible que haya utilizado sus conocimientos y experiencia al comprar y vender un nuevo token.
Investigación de uso de información privilegiada en Binance Wallet
Poco después de la llegada del nuevo empleado, el equipo de Binance Wallet recibió informes de posible uso de información privilegiada. El 23 de marzo se llevó a cabo una investigación interna. Esta investigación no reveló ninguna prueba concluyente de uso de información privilegiada. A pesar de esta conclusión, Binance Wallet cree que hay razones suficientes para suspender al empleado. Se le acusa de utilizar información confidencial de BNB Chain para obtener beneficios con cryptos. En «X», Binance Wallet comparte un resumen del caso, que incluye la siguiente información
Descubrimos que el empleado tenía un puesto en desarrollo de negocios en BNB Chain antes de unirse al equipo de Wallet hace un mes. Utilizando información de su puesto anterior y su conocimiento de proyectos en cadena, el empleado sabía que el proyecto estaba planeando un Evento de Generación de Tokens (TGE). Esperaba que esto generara un interés significativo por parte de la comunidad.”
Seguimiento legal
Justo antes del lanzamiento de un nuevo token, el antiguo miembro del equipo compró una gran cantidad de tokens. Para ello utilizó varias direcciones de monedero vinculadas. Luego vendió la criptomoneda con beneficio. Binance Wallet califica el comportamiento del exempleado como una «clara violación de la política de nuestra empresa». El equipo de Binance Wallet planea emprender acciones legales. El equipo ha solicitado la ayuda de las autoridades que se ocupan del uso de información privilegiada. Las partes determinarán los pasos legales a seguir en consulta mutua.
Recompensa para los «denunciantes
Los comerciantes de criptomonedas están especulando ahora de forma descontrolada sobre la identidad del empleado suspendido. Su nombre se desconoce, pero una búsqueda revela el perfil de LinkedIn de un antiguo empleado de BNB Chain que empezó en Binance Wallet el mes pasado. Según un usuario de «X», DEX Screener muestra una dirección de cartera que puede estar en posesión del antiguo empleado del equipo de Binance Obtuvo $82.400 de beneficio con el token de la plataforma u dex (UUU) lanzada recientemente. Los inversores descubrieron que los tokens UUU se depositaron a través de otro monedero. La dirección de este monedero digital fue compartida previamente en «X» por el antiguo empleado de BNB Chain. ¿Es el propietario de la cartera mencionado anteriormente la persona que tuvo una carrera corta y controvertida en Binance Wallet? Según este usuario de ‘X’, sí. Binance Wallet no ha respondido a los rumores. Sin embargo, hay una recompensa para las cuatro personas que informaron de las transacciones sospechosas. Lo hicieron a través de una dirección de correo electrónico de «denunciante» Cada uno de los cuatro recibirá $25.000, lo que equivale a algo más de 23.000 €. En 2023, tuvo lugar en Estados Unidos el primer juicio de la historia sobre uso de información privilegiada con cryptos. Un empleado de Coinbase fue condenado a dos años de prisión.
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