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Poco después de la quiebra de FTX, salió a la luz que las finanzas de la empresa parecían muy turbias. Ahora sabemos que la empresa estaba en el centro de uno de los mayores fraudes de todos los tiempos. Por desgracia, FTX sigue en pleno proceso de quiebra, pero siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre lo mal que fueron las cosas.
FTX sigue reclamando dinero a sus clientes
Eso es según un informe de investigación del comité de acreedores publicado el lunes. FTX sigue realizando investigaciones forenses para saber exactamente dónde está el dinero de la empresa. Aún no está del todo claro, en parte porque no había una separación clara entre el dinero propio de FTX y el de la empresa hermana Alameda Research. Esta última era propiedad al cien por cien del consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried (también conocido por sus iniciales «SBF»).
También dentro de FTX, desde el primer día de su existencia, no hubo una separación clara entre el capital del propio crypto exchange y el de los clientes. Como resultado, el nuevo director general encargado de ayudar a FTX, John J. Ray III, sigue investigando cómo se movía el dinero dentro y fuera de FTX.
Según el informe, el remanente de FTX trabajó duro con abogados, contables, forenses y analistas de blockchain. Esto no es en absoluto barato; en solo dos meses gastó alrededor de $120 millones en ello. En estos momentos, aún debería unos $8.700 millones a los clientes.
FTX engañó a sabiendas a los bancos
El informe también muestra que Sam Bankman-Fried, uno de los principales abogados de FTX, y otras personas mintieron a bancos y auditores. Obtuvieron documentos falsificados y trasladaron la empresa de un país a otro para evitar que quedara claro que se estaba cometiendo un fraude.
Además, FTX no puso en su acuerdo de usuario que los depósitos en criptodivisas y moneda fiduciaria estaban completamente separados del dinero de FTX y, por tanto, cubiertos uno a uno. Cuando los clientes hicieron preguntas concretas al respecto, mintió al respecto.
Además de Alameda Research, SBF parece haber tenido otra empresa llamada North Dimension. Un abogado que trabajaba para FTX hizo un comentario sobre transacciones extrañas a esta empresa. Poco después, fue despedido por el abogado mencionado anteriormente. Se desconoce el nombre de este abogado.
Anteriormente, SBF señaló que FTX no dio información falsa a otras partes a sabiendas y que tenía unas finanzas poco claras involuntariamente. Parece que este no ha sido el caso. Incluso la Fundación FTX, un fondo benéfico, habría recibido dinero de los clientes de FTX.
