Hackers usan Bitcoin y la criptominería para blanquear dinero

Los piratas informáticos utilizan cada vez más los llamados pools de minería de criptomonedas para blanquear dinero. Esto es según un informe reciente de la empresa de investigación Chainalysis.

Mining is a crucial part of our industry, but it also holds special appeal to bad actors, as it provides a means to acquire money w/ a clean on-chain original source. Check out examples of bad actors who may be exploiting mining pools for money laundering. https://t.co/BeNt64D0A7

— Chainalysis (@chainalysis) June 15, 2023

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Blanqueo de criptomonedas a través de la minería en la nube

La minería de Bitcoins (BTC) y criptomonedas es vulnerable a los actores maliciosos, según el informe de investigación. Los delincuentes pueden usar el crypto hash robado para contratar servicios de minería en la nube. En otras palabras, los delincuentes utilizan los servicios de minería para blanquear sus cryptos robadas. De hecho, los piratas informáticos a menudo pueden obtener beneficios adicionales de esta forma.

Según el informe de Chainalysis, los llamados ransomware, o software de rehenes, los hackers envían su dinero robado a los servicios de hash y a los pools de minería a través de una cadena de diferentes carteras. Para los hackers, esto es muy ventajoso, ya que hace que el botín sea casi imposible de rastrear.

Para ahorrar tiempo y esfuerzo, los hackers han ideado algo. Utilizan solamente una parte de sus cryptos robadas en la minería en la nube. Depositan el dinero blanqueado que obtienen de la minería en un monedero. Luego también envían el resto de sus cryptos robadas a esa cartera para que parezca que también procede de la minería en la nube. De esta forma, no tienen que enviar todas sus cryptos robadas al servicio de minería en la nube. Los servicios de hash suelen tener una tarifa plana. Gastar todas estas cryptos robadas en eso llevaría demasiado tiempo.

Chainalysis descubre un importante blanqueo de dinero

En el reactor de Chainalysis, se puede encontrar una cartera con un tamaño de $94,2 millones, de los cuales $14,1 millones proceden de pools de minería y $19,1 millones de direcciones de ransomware. Aquí se ha aplicado la táctica de encadenar monederos y dar la apariencia de que todo procede de pools de minería. Sin embargo, Chainalysis se ha esforzado por rastrear el origen.

Desde 2018, la táctica de blanqueo de dinero de pools de minería se ha vuelto cada vez más común. Mientras que en 2018 se blanquearon menos de 10.000 dólares de esta forma, en la actualidad se canalizan a través de ella más de 30 millones de dólares por trimestre. Por supuesto, esto también se debe al crecimiento de la criptoindustria en general, pero en términos relativos, el método de blanqueo de dinero está aumentando en popularidad más rápido de lo que lo hace la industria.

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BitClub y BTC-e utilizaron pools de minería

Chainalysis también cita otro escándalo aún más extenso que se aprovechó de la táctica. El crypto exchange BitClub dirigió un esquema ponzi masivo en el que ingresó $722 millones. Antes de ser descubierta y de que toda la operación se viniera espectacularmente abajo, estuvo canalizando millones a través de pools de minería. Sorprendentemente, uno de los monederos utilizados para blanquear el dinero también recibió dinero de BTC-e. Este crypto exchange ruso fue pillado en 2017 cuando se reveló que había blanqueado millones para sus clientes. El dinero blanqueado incluía el botín del infame hackeo de Mt. Gox.

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