El mayor exchange de criptomonedas del mundo, plagada de estafadores

Varios usuarios de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, han sido víctimas de estafadores de crypto. A través de diversos medios, se ha capturado una gran cantidad de activos digitales de inversores desprevenidos.

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14/10/2025

Estafas de criptomonedas en Hong Kong

El 10 de octubre, el South China Morning Post (SCMP) publicó un artículo sobre 11 residentes de Hong Kong que perdieron una cantidad considerable de criptomonedas por un valor estimado de $3,5 millones dólares de Hong Kong de sus cuentas Binance. Convertido a dólares estadounidenses, esto equivale a $447.650.

Al parecer, los estafadores utilizaron mensajes de phishing en los que pedían a los 11 usuarios de Binance en cuestión que verificaran sus identidades antes de una determinada fecha límite. El mensaje falso advertía de que las cuentas se desactivarían si los usuarios no hacían caso a la notificación.

Al introducir la información personal a través del enlace malicioso, los estafadores pudieron acceder a las cuentas de Binance y enviar fácilmente el crypto a su propia cartera.

Se trata de una estrategia sencilla pero que suele tener éxito para estafar a los inversores. A raíz de este incidente, las fuerzas de seguridad de Hong Kong desaconsejan almacenar grandes cantidades de criptomonedas en los exchanges:

»Además, las grandes cantidades de activos virtuales deben almacenarse en carteras frías offline, como dispositivos de almacenamiento externo, para reducir el riesgo de ataques de hackers.»

Preocupante estafa a Binance

Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, también mostró una captura de pantalla de una preocupante experiencia de un usuario de Binance en X el 9 de octubre. Este cliente denunció al recibir una llamada telefónica de una persona que afirmaba ser miembro del equipo de cumplimiento de Binance. Lo que hace que este incidente sea tan preocupante es que el estafador en cuestión poseía abundante información personal del objetivo.

Lo más probable es que la estafa estuviera relacionada con una filtración de datos anterior que había afectado a algunos usuarios de Binance.

Aunque el cliente no fue incriminado, el incidente pone de relieve la importancia de la vigilancia y la precaución para todos los inversores en criptomonedas. Las malas prácticas dentro de la industria están por todos lados y el único que puede prevenir una pérdida potencial  es usted mismo.