Bitcoin y cryptos vistas en importante caso de corrupción en Ucrania

Ucrania vuelve a enfrentarse a un escándalo gubernamental en el que las criptomonedas ocupan un lugar central.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), o agencia nacional anticorrupción de Ucrania, incautó recientemente criptomonedas por valor de €1,56 millones a un alto funcionario del gobierno.

#НАБУ і #САП домоглися арешту 1,5 млн дол. США криптоактивів, які знайшли у ексголови Держспецзв’язку https://t.co/MGP3pWRW8i

Деталі вчинення злочину у відео👉https://t.co/Wfn0XNejoA pic.twitter.com/UUsXOyWvL3

— NAB Ukraine (@nab_ukr) November 30, 2023

Un crypto inversor convierte $6.800 en $1,5 millones en 15 días

Noticias

29/06/2025

Bitcoin, Tether y Tron incautados

Las criptomonedas fueron incautadas a un tal Yury Fedorovych Shchigol, antiguo jefe del DerzhSpetsZviazku, o Servicio Especial de Comunicaciones de Ucrania. Esta organización es responsable de las comunicaciones entre organismos gubernamentales, la protección de los secretos de Estado y la ciberseguridad.

La NABU anunció que se había incautado de 6,9 Bitcoins (BTC), 1,2 millones de Tether (USDT) y 331 tokens Tron (TRX). En total, las criptomonedas incautadas tienen un valor de 62 millones de hryvnia ucraniana (UAH, también llamada grivnia), el equivalente a €1,56 millones.

Se sospecha que Shchyhol conspiró con su adjunto, Victor Zhor, para malversar las cryptos. El dinero estaba destinado originalmente a la Autoridad Especial de Comunicaciones para comprar software y servicios.

La agencia gubernamental pagó 285 millones de grivnia (unos €7,2 millones) por bienes y servicios que en realidad sólo costaban 223 millones de grivnia (unos €5,6 millones).

Los ejecutivos se embolsaron la diferencia. Las compras se mantuvieron en secreto para evitar licitaciones públicas. Shchyhol y Zhor fueron detenidos la semana pasada.

Las cryptos son muy populares en Ucrania

Las criptomonedas son muy populares en Ucrania, especialmente en la guerra contra Rusia. El verano pasado, por ejemplo, se reveló que Ucrania recibió hasta $225 millones en donaciones con criptomonedas durante la guerra.

La historia anterior demuestra que las criptomonedas eran populares en el país incluso antes de la guerra. Se dice que el incidente tuvo lugar en algún momento entre 2020 y 2022.

Sin embargo, parece que el gobierno ucraniano está preocupado por la criptodelincuencia. Por ello, ha recurrido recientemente a la ayuda de las autoridades fiscales estadounidenses, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal neerlandés (FIOD).