Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
Un juez brasileño ha dictado una condena de 128 años de prisión contra Joel Ferreira de Souza, el cerebro detrás de la enorme estafa piramidal Braiscompany.
Esta empresa fraudulenta logró engañar a más de 20.000 inversores entre 2018 y principios de 2023 por un importe total de unos $190 millones de dólares. Se trata de una de las penas de prisión más largas jamás impuestas en Brasil por delitos financieros.
Braiscompany prometió montañas de oro
Presentándose como un actor prometedor en el sector de las criptomonedas, la empresa atrajo a los inversores con la promesa poco realista de hasta un 8% de interés al mes sobre las inversiones en Bitcoin (BTC). Los inversores debían inmovilizar sus criptomonedas durante al menos un año, con la garantía de obtener grandes beneficios.
Los sospechosos atraían a las víctimas a una estafa piramidal. En ella, se atrae a nuevos participantes con promesas de grandes beneficios, mientras que a los inversores anteriores se les paga con el dinero de los nuevos miembros. Algunos participantes fueron contratados como promotores del proyecto, difundiendo las oportunidades a través de las redes sociales.
Las campañas de marketing de Braiscompany eran hábiles y hacían referencia a importantes colaboraciones dentro del mundo de las criptomonedas.
Red delictiva de criptomonedas formada por familiares y confidentes
Los fiscales afirmaron que los inversores invirtieron mucho dinero fiduciario, creyendo que participaban en un proyecto que les cambiaría la vida. Los recién llegados al mundo de las criptomonedas estaban especialmente en el punto de mira.
De Souza utilizó empresas ficticias y cuentas de paja para blanquear el dinero. Su hijo, Victor Augusto Veronez de Souza, también fue condenado a 15 años de prisión. La agente de bolsa Gesana Rayane Silva también fue condenada a más de 27 años, que se suman a los que ya había cumplido anteriormente. Esto eleva su condena total a más de 40 años.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó que los acusados devolvieran más de 6,2 millones de dólares a los inversores. Además, la policía sigue intentando localizar parte del dinero robado.
Advertencia para los criptoinversores
Las autoridades brasileñas tomaron medidas cuando Braiscompany prácticamente dejó de distribuir beneficios a principios de 2023. En febrero de ese año se llevó a cabo una operación policial a gran escala denominada «Operación Reducción a la Mitad». Esta operación reveló el alcance de la red de blanqueo de capitales y dio lugar a la dura condena impuesta ahora a De Souza.
El veredicto demuestra que son necesarias medidas más estrictas para proteger a los inversores. Cada vez más bancos e instituciones financieras de Brasil ofrecen criptomonedas. Esto hace que sea aún más importante informar y proteger adecuadamente a los consumidores.
El caso vuelve a poner de relieve lo importante que es la vigilancia en el sector de las criptomonedas. El mes pasado, en las noticias de Wallet and Exchanges, la guerra comercial estaba siendo mal utilizada para estafar a la gente.
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