Foto: Rokas Tenys/Shutterstock
Desde que Rusia comenzó la guerra en Ucrania, el país ha caído en un aislamiento casi total. En esto, El crypto ofrece una solución como forma de eludir las sanciones. Las autoridades estadounidenses y la plataforma de investigación de blockchain Chainalysis señalan que el crypto se utiliza cada vez más con este fin.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió ayer la lista de sanciones con 15 nombres, incluidos los proveedores de servicios de criptomonedas.
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Administración y regulación
Rusia apuesta por las criptomonedas
La OFAC informó en un comunicado de que ha añadido a dos personas y 13 entidades a su lista de sanciones. Las partes supuestamente ayudaron a rusos y empresas rusas a eludir las sanciones vigentes a través de servicios de criptomonedas, entre otros medios.
«Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania».
Así lo afirma el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. Añadió que las autoridades estadounidenses seguirán rastreando y desbaratando a las partes que intenten ayudar a los rusos sancionados y a las empresas a eludir las sanciones.
Los bancos rusos utilizan la moneda digital
Un análisis muestra que Netex24, una de las empresas ahora incluidas en la lista de sanciones, presuntamente ayudó a partidos rusos. La plataforma lo hizo ofreciendo las denominadas rampas de entrada y rampas de salida hacia y desde bancos sancionados como Sberbank y Tinkoff.
Entre octubre de 2016 y marzo de 2024, más del 23% de todos los flujos de capital de Netex24 estaban vinculados a partes sancionadas. Sin embargo, la gran mayoría de los flujos de salida procedieron de transacciones a mercados de la red oscura, casi el 47%.
Las transacciones a la red oscura y las personas sancionadas han aumentado desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Rusia ha dado nuevos pasos hacia las criptomonedas en los últimos años, en parte por el ilimitado potencial de la moneda digital. No obstante, cada vez resulta más complicado para los bancos, las empresas y los particulares rusos comerciar con ella.
Hace poco, las cripto noticias informaron de que una cripto empresa británica había transferido millones de dólares en cripto a un traficante de armas ruso.
