Foto: Brian A Jackson & WHYFRAME (Shutterstock)
Un empresario de 39 años de Lelystad ha sido condenado en apelación a una pena de prisión de 38 meses por estafar a inversores.
A través de su empresa Koinz Trading, fundada en 2017, recaudó millones de euros prometiendo producir bitcoins en una supuesta “fábrica de bitcoin” que nunca existió.
En resumen
- Un empresario de 39 años de Lelystad ha sido condenado a 38 meses de cárcel por un fraude millonario relacionado con bitcoin.
- Vendió “ordenadores de minería” que supuestamente producirían bitcoins, pero nunca los adquirió y estafó al menos a 130 personas.
- El dinero de los inversores se gastó en un estilo de vida lujoso, que incluyó un Maserati y visitas a casinos.
La promesa de una “fábrica de bitcoin”
A través de su empresa Koinz Trading, Berry van M. ofrecía a los clientes “ordenadores de minería” por €6.100 cada uno.
Estos equipos supuestamente resolverían complejos rompecabezas en un almacén secreto para generar nuevos bitcoins, un proceso conocido como «minería».
Sin embargo, el tribunal de apelación de Zwolle determinó que Van M. nunca tuvo la intención de adquirir los ordenadores ni de producir bitcoins, según informó Omroep Flevoland.
No se compró ningún equipo y nunca se minó un solo bitcoin. El tribunal estableció que actuó “sabiendo que no cumpliría con sus obligaciones”.
Fraude tipo Ponzi y vida de lujo
El tribunal concluyó que se trató de un fraude tipo Ponzi, un sistema en el que el dinero de nuevos inversores se utiliza para pagar los rendimientos prometidos a clientes anteriores.
Esto crea la ilusión de una empresa exitosa, pero colapsa cuando deja de entrar nuevo capital.
En total, al menos 130 personas fueron estafadas. El dinero no se invirtió, sino que se destinó a un estilo de vida lujoso.
Al menos 1,3 millones de euros se gastaron en bienes de lujo, fiestas en Mallorca, un Maserati y €167.000 en un casino belga. Según el tribunal, en total se blanquearon 2,5 millones de euros.
Afirmaciones falsas y condena
Para dar apariencia de legitimidad a su empresa, Van M. afirmó en un artículo en el diario Volkskrant que él mismo había desarrollado un ordenador de minería especial. En el juicio admitió que se trataba de una mentira: “Era para diferenciarme y posicionar mejor el negocio en el mercado”.
Cuando los pagos se detuvieron en 2018, el fraude continuó. Incluso después de ser declarado personalmente en quiebra, siguió vendiendo los ordenadores inexistentes. A los clientes les mintió diciendo que los bitcoins minados estaban almacenados en un servidor en China.
El Ministerio Público había solicitado en apelación una pena de 42 meses de prisión. La condena final fue de 38 meses, ligeramente inferior a los 40 meses impuestos anteriormente, debido a la larga duración del proceso judicial.
Además de la pena de cárcel, Van M. debe pagar más de 1,5 millones de euros en concepto de indemnización a 48 víctimas. Una solicitud de su abogado para declararlo no apto para la detención debido a una alergia grave fue rechazada por el tribunal.
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