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El conocido crypto exchange KuCoin se ha declarado culpable de operar ilegalmente como crypto exchange en Estados Unidos. La consecuencia: KuCoin deberá pagar casi $300 millones y abandonar el mercado estadounidense durante al menos dos años.
Los fundadores Chun Michael Gan y Ke Eric Tang también dimiten y pagan una «pequeña» multa de $2,7 millones.
¿Qué falló en KuCoin?
Se acusa a KuCoin de violar su política de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y su política contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés). Hasta julio de 2023, los clientes podían operar en la plataforma sin ningún tipo de identificación. Según las autoridades estadounidenses, KuCoin funcionaba como un imán para que los delincuentes blanquearan dinero. Como resultado, se procesaron miles de millones de dólares en transacciones sospechosas, incluido dinero procedente de mercados de la dark web.
El exchange tenía alrededor de 1,5 millones de usuarios en Estados Unidos y ganó al menos $184,5 millones en comisiones por transacciones de clientes estadounidenses. Al parecer, los empleados de KuCoin declararon abiertamente en las redes sociales que el KYC no era obligatorio. DHthis dejó claro a las autoridades que se trataba de una infracción deliberada de la política.
La multa a KuCoin no es moco de pavo: $112,9 millones, además de unos ingresos por comisiones de transacción de $184,5 millones. En 2023, KuCoin ya fue multada con $22 millones por infracciones similares.
El crypto exchange sigue activa fuera de EE.UU.
Aunque KuCoin se retira de EE.UU., nada cambiará para los usuarios de KuCoin fuera de este país. En un comunicado, KuCoin hizo saber que seguirán ofreciendo sus »servicios en mercados no restringidos y que se ha mejorado mucho en términos de regulación y seguridad».
En un comunicado de prensa de KuCoin, el cofundador Gan afirma que abandona la empresa para »garantizar su éxito continuado y no tenía intención de violar las leyes estadounidenses o internacionales». El nuevo consejero delegado será BC Wong, que hasta ahora ocupaba el cargo de director jurídico.
KuCoin no es la única que ha recibido un duro golpe de las autoridades estadounidenses. A principios de este mes, por ejemplo, el conocido exchange «BitMEX» tuvo que pagar una multa de $100 millones y enfrentarse a dos años de libertad condicional. En total, las autoridades estadounidenses han impuesto ya más de $19.000 millones en multas y acuerdos a empresas de criptomonedas.
