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Una importante red internacional de estafadores de criptomonedas ha sido desmantelada tras una prolongada investigación en Europa. La operación fue liderada por las autoridades austriacas y albanesas, con el apoyo de Europol y Eurojust. En total, se han detenido a diez sospechosos y se han incautado casi €900.000 en efectivo.
Al mismo tiempo, acciones recientes en todo el mundo demuestran que los servicios de investigación colaboran cada vez más para atajar estas redes. Estos casos subrayan lo profesional y a gran escala que se ha vuelto este tipo de fraude en la actualidad.
Call centers atraen a víctimas con inversiones falsas
Según los investigadores, la red operaba desde varios centros de llamadas en Tirana. Allí trabajaban equipos que se hacían pasar por asesores de inversión y convencían a las víctimas para que invirtieran dinero en plataformas de criptomonedas. En realidad, se trataba de plataformas falsas donde el dinero desaparecía directamente en manos de los delincuentes.
Las víctimas llegaban a través de anuncios en redes sociales o motores de búsqueda. Después, eran guiadas durante largo tiempo por supuestos expertos que fomentaban constantemente nuevos depósitos. En ocasiones, los estafadores incluso obtenían acceso a los ordenadores de las víctimas para ganarse su confianza y realizar transacciones.
La organización funcionaba de manera sorprendentemente profesional, con cientos de empleados y una jerarquía clara. Los equipos estaban divididos por idiomas y se centraban en países específicos. En total, se estima que los daños superan los 50 millones de euros.
Aumenta la lucha global contra las estafas cripto
No solo en Europa se están combatiendo estas redes. Recientemente, en Dubái se cerraron nueve centros de estafa durante una operación internacional. En esa ocasión, fueron arrestadas 276 personas implicadas en prácticas fraudulentas similares.
Allí también se convencía a las víctimas para que depositaran dinero, a menudo en cripto, en plataformas fraudulentas. Una vez recibido el dinero, el rastro desaparecía casi de inmediato. Según el FBI, se trata de cientos de millones de dólares en fondos sustraídos.
Este tipo de estafa, en la que se manipula a las víctimas de forma prolongada, se conoce como ‘pig butchering’ (matanza del cerdo). En ella, los delincuentes primero generan confianza antes de dar el golpe final. El problema crece rápidamente y algunas instituciones ya lo consideran una seria amenaza para la seguridad.
Mediante la cooperación internacional, las autoridades intentan combatir estas prácticas con mayor eficacia. No obstante, la vigilancia sigue siendo fundamental, ya que los delincuentes adaptan continuamente sus métodos y siguen aprovechando las nuevas tecnologías como las criptomonedas.
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