Foto: lev radin / Shutterstock.com
El estado estadounidense de Nueva York advierte de que un nuevo proyecto de ley podría dificultar la lucha contra el fraude en el sector de las criptomonedas.
Es posible que los estados dispongan de menos margen para investigar el fraude y tomar medidas contra las empresas del sector de las criptomonedas.
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En resumen:
- Nueva York advierte de que la nueva ley sobre criptomonedas podría debilitar la supervisión de los estados
- Las denuncias de estafas relacionadas con las criptomonedas se han triplicado en Nueva York en tres años
- Las víctimas han declarado pérdidas por valor de casi 500 millones de dólares en cinco años
Nueva York advierte sobre una menor supervisión
Letitia James es la fiscal general de Nueva York. Puede tomar medidas contra las empresas que infrinjan la ley.
El lunes advirtió al Senado de Estados Unidos sobre la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales. El proyecto de ley tiene por objeto determinar quién supervisa las criptomonedas y las plataformas de negociación.
Parte de esa supervisión recaería en el organismo regulador estadounidense CFTC. Esta organización supervisa una parte de los mercados financieros.
James teme que, como consecuencia, los estados dispongan de menos margen para investigar el fraude y tomar medidas contra las empresas de criptomonedas.
Aumentan las pérdidas por estafas relacionadas con las criptomonedas
James destaca el fuerte aumento del número de denuncias en Nueva York. En los últimos tres años, su oficina ha recibido el triple de denuncias relacionadas con estafas de criptomonedas.
Las víctimas han declarado pérdidas por valor de casi 500 millones de dólares en un periodo de cinco años. Esto equivale a unos 439 millones de euros.
Por eso, James quiere que se apliquen normas más estrictas a las plataformas de criptomonedas. Las empresas deben controlar mejor a sus clientes, mejorar su seguridad e identificar más rápidamente las transacciones sospechosas.
Además, deben detectar mejor la manipulación del mercado. En este contexto, los operadores intentan, por ejemplo, subir o bajar artificialmente el precio para obtener beneficios personales.
Las empresas de criptomonedas deben proteger mejor a las víctimas
James quiere que las plataformas de cripto puedan ser consideradas responsables financieramente si no protegen adecuadamente a sus clientes contra el fraude.
Además, quiere que sigan vigentes las normas actuales de los estados estadounidenses. De este modo, los organismos reguladores locales podrán seguir investigando los casos de fraude y tomando medidas contra las empresas de criptomonedas.
El Congreso de Estados Unidos aún debe seguir debatiendo la ley. La cuestión principal es si las nuevas normas ofrecen suficiente protección a los inversores.
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