Foto: Bumble Dee/Shutterstock
Las autoridades estadounidenses han detenido al director de una empresa de criptomonedas en Nueva York por blanquear una enorme suma de dinero para instituciones rusas sancionadas.
El caso gira en torno a Iurii Gugnin, un ruso de 38 años residente en Manhattan. Se le acusa de montar una compleja operación de blanqueo de dinero a través de sus empresas. La cantidad total presuntamente implicada supera los $500 millones de dólares, unos 460 millones de euros.
Crypto empresas como lavaderos de dinero
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Iurii Gugnin, de nacionalidad rusa, utilizó empresas de criptomonedas como un conducto secreto para flujos financieros ilícitos. Entre junio de 2023 y enero de 2025, presuntamente canalizó hasta $530 millones de dólares a cuentas bancarias de Manhattan a través de sus empresas, Evita Investments y Evita Pay.
La mayor parte de esta cantidad se movió utilizando la stablecoin Tether, también conocida como USDT. Esta moneda digital, vinculada al dólar, es popular entre inversores y delincuentes por su rapidez y precio estable.
Gugnin, que operaba bajo múltiples alias, presuntamente blanqueaba dinero para clientes con depósitos en bancos rusos cubiertos por la legislación sobre sanciones. Al hacerlo, presuntamente utilizaba declaraciones falsas ante bancos y bolsas de criptomonedas para ocultar el origen del dinero.
Sus clientes no eran pequeños: desde grandes bancos rusos como Sberbank, VTB y Tinkoff hasta la empresa estatal nuclear Rosatom.
Vínculos con los servicios de inteligencia rusos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Gugnin no sólo de blanqueo de capitales, sino también de conspiración, fraude y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Se trata de una ley que prohíbe las transacciones con países sancionados. Según la investigación, no cumplió las normas obligatorias contra el blanqueo de capitales y mantuvo vínculos directos con los servicios de inteligencia rusos y funcionarios iraníes.
Gugnin también habría ocultado deliberadamente sus actividades. Por ejemplo, supuestamente alteró digitalmente más de 80 facturas para ocultar el origen ruso de los pagos. También habría ayudado a exportar tecnología estadounidense sensible a Rusia, incluido un servidor especialmente protegido.
Buscó en Google términos como «qué pasa si hay una investigación contra ti». Este no es el comportamiento de alguien que no tiene nada que ocultar.
El acusado utilizó una empresa de criptomonedas como conducto para el dinero negro, beneficiando a bancos rusos sancionados y a usuarios que querían obtener tecnología estadounidense sensible», declaró John A. Eisenberg, del Departamento de Justicia estadounidense.
El castigo puede superar la cadena perpetua
Los cargos contra Gugnin son graves. Sólo por fraude bancario se arriesga a 30 años de prisión por cargo. Dado que se le imputan 22 cargos, una condena que supere con creces su esperanza de vida natural es una posibilidad real.
A principios de esta semana, la policía detuvo a cuatro sospechosos después de que blanquearan criptomonedas por valor de 123 millones de dólares a través de un servicio de dinero en efectivo.
Estos casos vuelven a poner de manifiesto la preocupación de los reguladores por el uso de criptomonedas para eludir sanciones y otras prácticas ilegales. Las stablecoins son especialmente populares, pero por ello también se puede abusar fácilmente de ellas.
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