Una gran crypto-investigación llega a su fin
Foto: Sirozy / Shutterstock.com
Los organismos gubernamentales llevan años luchando contra el dinero negro de los delincuentes. Ese dinero se blanquea a menudo con criptomonedas y cripto-servicios. Lamentablemente, estas actividades ilegales se producen con cierta regularidad, ya que la descentralización y el anonimato de las criptodivisas y el blockchain favorecen a los delincuentes. En este contexto, el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) también tomó cartas en el asunto recientemente tras una larga investigación.
Dos crypto investigaciones separadas resultaron estar vinculadas
Recientemente se ha añadido un nuevo capítulo a esta larga batalla. Y es que la FIOD incautó criptomonedas por valor de €7 millones de euros y también cerró dos plataformas de criptomonedas. Ambas plataformas operaban desde los Países Bajos, por lo que también era obvio que la FIOD debía llevar a cabo esta acción.
En su día, todo empezó como dos investigaciones separadas. El Equipo de Delitos de Alta Tecnología (THTC) de la Oficina Nacional de Investigación e Intervención (LO) investigaba los servicios de Cryptex. A través de sus servicios digitales se podían llevar a cabo flujos de dinero delictivos, en otras palabras, se podía blanquear dinero. Según los investigadores, esto implicaba regularmente dinero obtenido mediante una aplicación de ransomware. Se trata de un programa informático utilizado por los hackers para tomar rehenes que les permite chantajear a sus víctimas para que paguen dinero.
La otra investigación fue con el FIOD. Se trataba del servicio pm2btc. Esta plataforma de criptomonedas permitía a los usuarios cambiar criptomonedas por monedas nacionales y viceversa. La agencia de investigación llevó a cabo la investigación principalmente porque tenía sospechas de que en la plataforma se estaba blanqueando mucho dinero procedente de actividades delictivas.
Servicios fuera de línea y €7 millones de euros en criptomonedas incautados
Al final, resultó que los dos proveedores de servicios tenían más en común de lo que se pensaba. Por eso, las agencias decidieron fusionar las investigaciones. Como Cryptex y pm2btc utilizaban la infraestructura digital holandesa, las autoridades investigadoras pudieron cerrar sus plataformas.
Para poder confiscar también la mayor cantidad posible del dinero robado, el equipo de investigación trabajó con Tether.io y Chainalysis. Tether, por supuesto, desde su papel como emisor de stablecoin y sus conocimientos al respecto. Por su parte, la empresa de investigación de cadenas de bloques Chainalysis se encargó principalmente de rastrear los flujos de dinero, lo que a su vez permitió rastrear una gran cantidad de dinero. La colaboración resultó muy fructífera, ya que se sustrajeron criptomonedas por valor de €7 millones de euros.
«Operación Endgame»
A nivel internacional, se está llevando a cabo una colaboración entre todo tipo de agencias de investigación de diferentes países. El proyecto está dirigido por los estadounidenses y se denomina «Operación Endgame». Su página web comparte las últimas noticias de sus acciones y advierte a los delincuentes de sus investigaciones. Entre otras cosas, se lee: «Piensa en (y)nuestro próximo movimiento». Así que los delincuentes están avisados.
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