El mundo del crypto, en vilo ante posibles medidas de seguimiento
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La lucha de los gobiernos contra las actividades ilegales en los exchanges de criptomonedas sigue en pleno apogeo. En Alemania, una importante investigación ha provocado el cierre de decenas de plataformas de golpe, debido a actividades ilegales. Las autoridades del país afirman que tienen todos los datos en su poder, que podrían conducir a los delincuentes que están detrás de las actividades ilegales.
47 exchanges de criptomonedas fuera de servicio
De un plumazo, Alemania ha cerrado hasta 47 plataformas de criptomonedas, que supuestamente habían facilitado actividades ilegales. Entre ellas se incluía supuestamente una próspera economía sumergida en la que se abusaba de las bolsas de muchas formas distintas, principalmente para blanquear dinero.
El 19 de septiembre, junto con el cierre, el fiscal de Fráncfort compartió otra declaración. En ella se afirmaba que las plataformas de negociación ocultaban deliberada y ampliamente el origen del dinero obtenido de forma delictiva. Tampoco cumplían los requisitos para combatir el blanqueo de capitales.
El país quiere enviar una señal clara con el gran número de bolsas desconectadas. Los sitios web de todas las plataformas de negociación llevan ahora el mismo mensaje de las autoridades alemanas.
«Hemos encontrado e incautado sus servidores y, por tanto, también tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro y direcciones IP. Comienza nuestra búsqueda de rastros. Nos veremos pronto».
No es posible una persecución mayor
A pesar de que el mensaje está escrito en un lenguaje sencillo, las autoridades alemanas añadieron algunos matices. Por ejemplo, también compartieron que no será posible una persecución mayor. Esto se debe al hecho de que muchos crypto-delincuentes operan desde otros países. Al llevar a cabo sus actividades ilegales en otros países, ya hacen mucho más difícil su persecución. Además, también hay países en los que se esconden estos delincuentes, que los protegen. Esto hace que a veces sea imposible procesar a una persona así.
Las plataformas de negociación no eran ciertamente las más grandes, pero procesaban muchas transacciones. La mayor de las plataformas era Xchange.cash. Con 410.208 usuarios y 1.279.739 transacciones realizadas, probablemente se blanquearon grandes cantidades de dinero. Otras bolsas de criptomonedas que también han sido clausuradas son 60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com.
