Lucas Caseny Lucas Caseny
04/12/2023 11:30
Actualizado al 04/12/2023 11:30

Bitcoin y cryptos vistas en importante caso de corrupción en Ucrania

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Bitcoin y cryptos vistas en importante caso de corrupción en Ucrania

Foto: meunierd/Shutterstock

Ucrania vuelve a enfrentarse a un escándalo gubernamental en el que las criptomonedas ocupan un lugar central.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), o agencia nacional anticorrupción de Ucrania, incautó recientemente criptomonedas por valor de €1,56 millones a un alto funcionario del gobierno.

Bitcoin, Tether y Tron incautados

Las criptomonedas fueron incautadas a un tal Yury Fedorovych Shchigol, antiguo jefe del DerzhSpetsZviazku, o Servicio Especial de Comunicaciones de Ucrania. Esta organización es responsable de las comunicaciones entre organismos gubernamentales, la protección de los secretos de Estado y la ciberseguridad.

La NABU anunció que se había incautado de 6,9 Bitcoins (BTC), 1,2 millones de Tether (USDT) y 331 tokens Tron (TRX). En total, las criptomonedas incautadas tienen un valor de 62 millones de hryvnia ucraniana (UAH, también llamada grivnia), el equivalente a €1,56 millones.

Se sospecha que Shchyhol conspiró con su adjunto, Victor Zhor, para malversar las cryptos. El dinero estaba destinado originalmente a la Autoridad Especial de Comunicaciones para comprar software y servicios.

La agencia gubernamental pagó 285 millones de grivnia (unos €7,2 millones) por bienes y servicios que en realidad sólo costaban 223 millones de grivnia (unos €5,6 millones).

Los ejecutivos se embolsaron la diferencia. Las compras se mantuvieron en secreto para evitar licitaciones públicas. Shchyhol y Zhor fueron detenidos la semana pasada.

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Las cryptos son muy populares en Ucrania

Las criptomonedas son muy populares en Ucrania, especialmente en la guerra contra Rusia. El verano pasado, por ejemplo, se reveló que Ucrania recibió hasta $225 millones en donaciones con criptomonedas durante la guerra.

La historia anterior demuestra que las criptomonedas eran populares en el país incluso antes de la guerra. Se dice que el incidente tuvo lugar en algún momento entre 2020 y 2022.

Sin embargo, parece que el gobierno ucraniano está preocupado por la criptodelincuencia. Por ello, ha recurrido recientemente a la ayuda de las autoridades fiscales estadounidenses, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal neerlandés (FIOD).

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Lucas Caseny

Lucas empezó a interesarse por el sector de las criptomonedas en 2020 debido a su promesa de libertad financiera e individual, así como por las oportunidades que brinda en el mundo empresarial. Actualmente, estudia la carrera de Economía con un particular interés en la nueva economía que representan las cryptos, siguiendo sus efectos macroeconómicos y buscando las noticias más relevantes.

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