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La justicia investiga si Irán ha utilizado Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, para eludir sanciones, según informa The Wall Street Journal. Se habrían enviado 1500 millones de euros a direcciones de criptomonedas sancionadas. Binance habría suspendido las investigaciones internas sobre los flujos de dinero y despedido a los empleados que dieron la voz de alarma. Binance lo niega y ha presentado una demanda por difamación. Siga leyendo a continuación.
Investigación judicial Binance
Según The Wall Street Journal, alrededor de 1500 millones de euros en criptomonedas fluyeron a través de Binance hacia grupos terroristas en Irán. La justicia ha iniciado una investigación sobre el flujo de dinero, pero según el periódico no está claro si las autoridades están investigando si Binance ha actuado de forma indebida o si la investigación se centra únicamente en usuarios específicos de la bolsa de criptomonedas.
Según el periódico, los empleados de Binance descubrieron las transacciones a las direcciones iraníes sancionadas, pero la bolsa de criptomonedas detuvo la investigación interna y despidió a los empleados. El periódico parece sugerir que podría haber algo sospechoso.
Binance: «Falso».
Eso no es cierto, respondió Binance en una entrada de blog. Según el exchange, The Wall Street Journal está sacando la historia de contexto y difundiendo falsedades.
Binance no ha realizado transacciones desde o hacia direcciones criptográficas sancionadas, explica el exchange. Después de que se retiró la criptomoneda de la bolsa, el dinero se envió primero a un gran número de otras direcciones criptográficas, antes de llegar a direcciones criptográficas iraníes. Cuando esto se supo, se bloquearon inmediatamente las cuentas de los usuarios implicados y se informó a las autoridades, afirma Binance.
Solo 126,1 millones de dólares.
Además, solo 126,1 millones de dólares del importe total habrían llegado a direcciones criptográficas iraníes. El resto del dinero se destinó a direcciones criptográficas que, por el momento, no figuran en la lista negra.
Binance también niega haber suspendido las investigaciones internas o haber despedido a los empleados que investigaban el asunto. Según la bolsa de criptomonedas, los empleados se marcharon por otros motivos y la investigación sigue en curso.
Demanda por difamación
Binance ha presentado una demanda contra The Wall Street Journal por difamación. Según el exchange, The Wall Street Journal repite constantemente las mismas falsedades y, por lo tanto, la bolsa exige una indemnización por daños a su reputación.
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