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El crypto exchange más grande del mundo refuerza aún más su lucha contra los estafadores.
Cada vez aparecen con más frecuencia personas y empresas que se presentan falsamente como representantes de Binance y prometen listados a cambio de un pago.
Prometen a los proyectos una incorporación a la plataforma a cambio de dinero, mientras que Binance nunca cobra comisiones por una solicitud.
Binance ofrece hasta €4,3 millones por pistas sobre estafadores
La plataforma de negociación introduce un sistema de recompensas que puede gratificar a quienes informen de fraudes con cantidades de hasta $5 millones (€4,3 millones). Al mismo tiempo, Binance explica cómo funciona el proceso oficial de listado. Al aportar más claridad sobre los diferentes pasos, el exchange espera evitar que los proyectos sean engañados por intermediarios que prometen resultados rápidos.
Según el anuncio oficial, Binance ofrece múltiples vías para los proyectos, dependiendo de su fase: desde una exposición temprana a través de Binance Alpha hasta un listado completo en Spot o Futures. Solo el propio equipo del proyecto puede presentar una solicitud, nunca un consultor o una parte externa. Binance advierte que cualquier solicitud a través de un intermediario será rechazada automáticamente y puede conllevar la exclusión.
El exchange informa de un claro aumento de estafadores que se hacen pasar por empleados, desarrolladores de negocio o agentes de listado. Por ello, Binance ha publicado una lista negra que incluye, entre otros, a BitABC, Central Research y Fiona Lee. Esta lista no es exhaustiva, pero debe ayudar a los proyectos a reconocer a personas sospechosas. Además, Binance insta a los usuarios a denunciar pruebas de fraude a través del canal oficial. Para los avisos que conduzcan a desenmascarar a los estafadores, el exchange otorga recompensas de hasta $5 millones.
El exchange de crypto más grande del mundo bajo el punto de mira
Las nuevas medidas se anuncian en un momento en que Binance se ha visto envuelto en un expediente judicial complicado. En los Estados Unidos, más de trescientas familias han demandado al exchange de crypto porque supuestamente permitieron que Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas designados por los EE. UU. movieran miles de millones en criptomonedas a través de Binance.
Según los demandantes, se eludieron los controles de identidad y los datos de los clientes se conservaron durante demasiado poco tiempo, mientras que las cold wallets hacían que las transacciones de los usuarios fueran irrastreables. Sostienen que Binance creó conscientemente un sistema en el que la supervisión apenas era posible. También el antiguo CEO Changpeng Zhao es mencionado personalmente en la demanda.
Con controles más estrictos, recompensas más altas y un proceso de listado totalmente público, Binance intenta recuperar la confianza. Para los usuarios y proyectos, el consejo sigue siendo claro: trabajen exclusivamente a través de los canales oficiales y estén alerta ante cualquiera que ofrezca servicios que la propia Binance nunca vende.
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