Foto: Ascannio/Shutterstock
Durante años, Irán ha intentado eludir las sanciones internacionales para mantener abiertos sus flujos de dinero. En este contexto, las criptomonedas parecen haberse convertido en una herramienta crucial para que el régimen de Teherán haga negocios en secreto con el resto del mundo.
Una investigación de Reuters señala ahora que Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas del país, podría tener vínculos mucho más profundos con la cúpula política de lo que se pensaba anteriormente.
En resumen
- Los fundadores de Nobitex utilizaron nombres falsos para enmascarar sus vínculos con los líderes iraníes.
- Los investigadores hallaron millones en flujos de dinero sospechosos, incluyendo transferencias directas del Banco Central de Irán.
- Bajo el nombre de ‘Operación Furia Económica’, EE. UU. ya ha confiscado unos 500 millones de dólares en criptoactivos iraníes.
Fundadores con doble identidad
Según Reuters, Nobitex fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi. Para ocultar su influyente trasfondo familiar, utilizaron el pseudónimo «Aghamir» en los documentos oficiales.
La familia Kharrazi ha estado cerca del liderazgo iraní durante generaciones, incluyendo al fallecido Ali Khamenei y al líder actual, su hijo Mojtaba.
Según la investigación, las conexiones están profundamente arraigadas en el régimen. Su padre, el ayatolá Bagher Kharrazi, participó en la creación temprana de la Guardia Revolucionaria y fundó la agrupación política Hezbolá en Irán.
Su abuelo fue miembro del consejo que designa al Líder Supremo e incluso fue el antiguo maestro de Mojtaba Khamenei.
Cientos de millones en apoyo estatal
Con más de once millones de clientes, Nobitex es el líder indiscutible del mercado en Irán. Sorprendentemente, el exchange permaneció completamente operativo durante los bloqueos nacionales de internet y procesó transacciones por más de 100 millones de dólares durante el conflicto con Israel.
La investigación también afirma haber expuesto líneas directas con el Estado. En 2025, billeteras del Banco Central de Irán enviaron cientos de millones de dólares en criptomonedas al exchange.
Además, un caso relacionado con el multimillonario fraudulento Babak Zanjani reveló que al menos 20 millones de dólares de fondos gubernamentales fueron desviados a través de Nobitex.
Empresas de análisis como Elliptic y Chainalysis estiman que el exchange ha procesado en total cientos de millones en transacciones para entidades sancionadas.
Contraataque estadounidense
Nobitex niega oficialmente cualquier vínculo con el gobierno y afirma que las transacciones ilegales representan solo una fracción de su volumen. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han llegado a conclusiones muy distintas.
Bajo la campaña ‘Operation Economic Fury’ (Operación Furia Económica), Estados Unidos ha iniciado una caza del criptodinero iraní. Hasta la fecha, se han incautado casi 500 millones de dólares en monedas digitales.
En este proceso, los estadounidenses contaron con la colaboración de Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, que cooperó para congelar los fondos sospechosos.
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