Foto: Benoit Daoust/Shutterstock
En una operación histórica, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha anunciado la mayor incautación de criptomonedas de la historia de Canadá. El jueves pasado se reveló cómo actuaron las autoridades para cerrar la plataforma de intercambio TradeOgre y asegurar decenas de millones de euros en activos digitales. Esta intervención supone un paso importante en la lucha contra las actividades delictivas y las prácticas de blanqueo de capitales en el mundo de las criptomonedas.
Cierre de la plataforma de intercambio TradeOgre
El jueves 18 de septiembre de 2025, la RCMP declaró que había confiscado 34 millones de euros de la plataforma de intercambio TradeOgre. Las actividades comerciales en esta plataforma se han suspendido y la plataforma ha cerrado por completo. Esta es la primera vez que la policía canadiense desmantela una plataforma de intercambio.
El «Equipo de Investigación de Blanqueo de Capitales» de Canadá había iniciado una investigación en junio de 2024 tras una pista de Europol. Este equipo descubrió que TradeOgre no estaba registrada como empresa prestadora de servicios financieros y que tampoco cumplía con las normas de KYC en lo que respecta a sus clientes. Con ello, infringían una ley similar a la ley MiCA de la UE (FINTRAC en Canadá), que establece las condiciones para poder operar como empresa de este tipo.
Los investigadores del equipo tienen motivos para creer que la mayoría de las transacciones monetarias en la plataforma comercial procedían de fuentes delictivas. Lo más atractivo de esta plataforma para algunos usuarios era que no era necesario identificarse. De este modo, se podía operar de forma anónima y no era necesario declarar el origen del dinero. Esta es una táctica muy común entre las organizaciones criminales que quieren blanquear dinero.
Si se visita el sitio web oficial de TradeOgre, ahora se puede leer una declaración de la policía canadiense en la que se indica que el sitio y sus activos han sido confiscados por la RCMP.
Aún no hay cargos
Dado que la investigación aún está en curso, aún no se han presentado cargos contra las personas relacionadas con esta bolsa de comercio. Actualmente se están investigando los datos de las transacciones de la plataforma y se espera que esto dé lugar a la presentación de cargos.
Operación Avalanche
En Canadá se llevan tiempo alzando voces para que se tomen más medidas contra el fraude con criptomonedas. En colaboración entre los legisladores y la policía de Canadá, el 11 de marzo de 2025 se puso en marcha la Operación Avalanche. En ella, legisladores y policías de todo Canadá colaboran con el Servicio Secreto de los Estados Unidos para ayudar a las víctimas del fraude con criptomonedas.
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