Foto: ANTON ZUBCHEVSKYI/Shutterstock
Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, vuelve a estar bajo presión en Estados Unidos.
Un influyente senador investiga si a través del exchange se canalizaron 1.700 millones de dólares (unos 1.440 millones de euros) hacia organizaciones con vínculos con Irán.
En resumen
- Un senador estadounidense ha iniciado una investigación contra Binance por posibles violaciones de las sanciones contra Irán.
- El caso gira en torno a transacciones por 1.700 millones de dólares hacia grupos iraníes, entre ellos los hutíes.
- A finales de 2023, Binance ya pagó una multa de 4.300 millones de dólares por infracciones similares.
La investigación se centra en 1.700 millones de dólares
El senador Richard Blumenthal envió una carta a la dirección de Binance.
Según el senador, la plataforma habría “ignorado advertencias para impedir prácticas de blanqueo de capitales procedentes de Irán”. En la misiva solicita documentación relacionada con las acusaciones.
El dinero, 1.700 millones de dólares, se habría transferido a través de cuentas en Binance. Los destinatarios serían grupos con vínculos con Irán, como los militantes hutíes en Yemen. Los pagos procedían de cuentas de dos empresas con sede en Hong Kong.
El exchange niega las acusaciones
Binance rechaza con firmeza las acusaciones. En una reacción pública, la compañía calificó de “errónea” la información publicada, entre otros medios, por The New York Times.
La plataforma asegura que aplica controles estrictos y que no hay usuarios iraníes en el exchange.
Según algunas informaciones, las supuestas infracciones habrían sido detectadas por investigadores internos de Binance que posteriormente fueron despedidos, algo que la empresa también niega.
Un portavoz sí confirmó que la colaboración con una de las empresas de Hong Kong se interrumpió en enero.
Binance afirma además que ha iniciado una investigación interna y que enviará un informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
No es la primera vez que Binance se ve envuelta en polémica
No es la primera ocasión en la que Binance tiene problemas con la justicia estadounidense. En noviembre de 2023, la empresa admitió haber infringido las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
En aquel momento, el exchange permitió que clientes de países sometidos a sanciones, incluido Irán, realizaran transacciones. Como parte del acuerdo, Binance pagó una multa histórica de 4.300 millones de dólares y tuvo que abandonar el mercado estadounidense.
El fundador y entonces consejero delegado, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión. Posteriormente recibió el indulto del presidente Donald Trump.
Hoy: Bitvavo regala 3 millones de PEPE a los usuarios en España
Bitcoin rompe récord tras récord y cientos de miles de españoles vuelven a operar activamente.¿Es este el momento? Bitvavo ofrece temporalmente a los nuevos usuarios 3 millones de PEPE. Opera con más de 400 criptomonedas junto a 1 millón de usuarios en Bitvavo.
Regístrate hoy y recibe 3 millones de PEPE. Crear una cuenta es gratis y solo te llevará un minuto.
Ver y aprovechar
