La semana pasada, la empresa Bitzlato volvió a causar temor en ‘criptolandia’. Se dice que este exchange ha blanqueado mucho dinero para delincuentes en los últimos años, pero el Departamento de Justicia de EEUU lo ha descubierto. Europol ya ha hecho mucho progreso. Por ejemplo, la cantidad blanqueada es incluso mayor de lo que se esperaba en un principio.
Exchange de bitcoins Bitzlato ha sido desarticulada
Bitzlato está registrada en Hong Kong, pero parece ser una empresa de origen ruso. Por ejemplo, tenía una oficina en Rusia y el sitio web también está disponible en ruso.
Europol ha tenido que viajar bastante para ejercer su influencia. La agencia policial escribe en un comunicado de prensa que se ha detenido a un total de cinco individuos: uno en Chipre, tres altos ejecutivos en España y uno en Estados Unidos. Una sexta persona ha sido interrogada en Portugal. Los servidores utilizados por el servicio estaban situados en Francia, y el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue detenido en Miami.
También ha cooperado con el FBI estadounidense, la policía holandesa y el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD). Los bienes incautados ascendían a €18 millones. Esto incluye carteras para criptomonedas, vehículos, aparatos electrónicos y otros activos financieros como viviendas.
Al principio se pensó que había blanqueado más de $700 millones (€650 millones de euros) en dinero procedente de actividades delictivas, pero Europol cree ahora que se trata de unos €1.000 millones. Eso supone alrededor del 46% de todos los activos digitales asociados a Bitzlato. Sería dinero procedente de estafas online, ransomware, otras formas de blanqueo de dinero y abusos a menores.
Binance también implicada
Bitzlato también estaba conectado a otras bolsas. Por ejemplo, se han congelado más de 100 cuentas con un total de 50 millones de euros en otras plataformas de intercambio. Una de las implicadas sería Binance. La semana pasada escribimos que Binance está colaborando con el gobierno estadounidense para acabar con Bitzlato. Binance no parece tener vínculos directos con la dirección de Bitzlato.
Sin embargo, Binance decidió no rechazar a los clientes rusos después de que la coalición anti-Putin impusiera sanciones a Rusia. Podría ser que ésta fuera la razón por la que Binance estaba tan estrechamente vinculada a la empresa rusa.
