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La seguridad es una prioridad para las empresas de criptomonedas. Especialmente ahora que los inversores ricos son cada vez más víctimas de bandas criminales. El exchange de criptomonedas Kraken protege a sus clientes de diversas formas contra actividades delictivas, como el fraude y la estafa.
Así garantiza Kraken un entorno comercial seguro
En su blog, Kraken explica detalladamente su enfoque en materia de seguridad. Esta bolsa de criptomonedas estadounidense cuenta con más de diez millones de clientes en todo el mundo. Garantizar la seguridad, la confianza y la integridad de las personas es una responsabilidad importante. Kraken escribe lo siguiente al respecto:
Nos tomamos muy en serio esta responsabilidad. Por eso, prevenir el abuso por parte de personas malintencionadas es una parte esencial de nuestro enfoque.
Kraken utiliza varios métodos para detectar las prácticas delictivas lo antes posible. De este modo, las actividades ilegales, como el fraude y el blanqueo de capitales, salen a la luz lo antes posible. En ocasiones, la bolsa de criptomonedas recurre a servicios de investigación internacionales, organismos encargados de hacer cumplir la ley y/o autoridades reguladoras para bloquear los flujos de dinero ilegal.
Técnicas avanzadas en la lucha contra la ciberdelincuencia
Además de la cooperación internacional, Kraken utiliza diversas técnicas para combatir la ciberdelincuencia. Una técnica muy utilizada es la monitorización del comportamiento. Esto significa que la bolsa de criptomonedas intenta detectar lo antes posible cualquier actividad anómala en las cuentas de los usuarios.
El análisis de blockchain y el reconocimiento de patrones son tan importantes para Kraken como la monitorización del comportamiento. El seguimiento de los datos en la blockchain permite ver cómo se mueven las monedas digitales a través de diferentes redes. Mediante el reconocimiento de patrones, se detectan más rápidamente ciertas señales de fraude o estafa.
Con la ayuda del análisis de blockchain y el reconocimiento de patrones, Kraken protege a sus usuarios contra la crypto criminalidad. Para llevar a cabo estas tareas de la mejor manera posible, Kraken colabora con especialistas en el campo del análisis de blockchain y el reconocimiento de patrones. En última instancia, esto aumenta la seguridad de la base de clientes y la confianza de las personas en las criptomonedas. Esto se ajusta a un objetivo importante de Kraken, que es acelerar la adopción de las criptomonedas en todo el mundo.
Consejos de seguridad criptográfica de Kraken
Kraken no solo intenta cumplir con los requisitos de seguridad modernos, sino también con la legislación y la normativa vigentes en materia de criptomonedas. Así, todas las medidas de cumplimiento se ajustan a las normas internacionales, como las de la FATF, la FinCEN y la FCA. Estas organizaciones establecen directrices para prevenir, por ejemplo, el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los inversores en criptomonedas también tienen su propia responsabilidad en lo que respecta a su seguridad, según escribe el equipo de Kraken en su blog. Para ayudar a los clientes, se ha creado una «Guía de consejos de seguridad para criptomonedas» con consejos prácticos y herramientas para reconocer las amenazas más rápidamente. Esto reduce la probabilidad de convertirse en víctima de los ciberdelincuentes.
¿Qué ocurre si Kraken sospecha de actividades ilegales?
¿Eres cliente de Kraken y hay algo que te parece sospechoso? Comunícalo inmediatamente al Centro de asistencia. La plataforma de crypto exchange interviene de inmediato en caso de actividades sospechosas. La plataforma tiene derecho a cerrar temporal o permanentemente las cuentas que incumplan las normas de seguridad. Kraken denuncia los incidentes graves a la policía, a los servicios de investigación financiera o a las autoridades supervisoras..
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