Foto: Melinda Nagy/Shutterstock
Binance vuelve a estar bajo presión. Documentos internos filtrados revelan que cuentas sospechosas siguieron activas en la plataforma incluso después del acuerdo con los reguladores estadounidenses, informa el Financial Times. Varias cuentas resultan dudosas, en particular una a nombre de una mujer de Venezuela.
En total, desde finales de 2023 se habrían movido 144 millones de dólares, a pesar de que Binance había prometido reforzar de forma considerable sus controles.
Cuentas sospechosas siguen activas en Binance
En noviembre de 2023, Binance alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El exchange cripto pagó más de 3.650 millones de euros por infracciones de la legislación sobre sanciones y de las normas contra el blanqueo de capitales. Como parte del acuerdo, el CEO Changpeng Zhao dimitió y Binance aceptó controles AML más estrictos y cinco años de supervisión por parte de un monitor independiente.
Según una investigación del Financial Times, esa supervisión es en la práctica menos sólida de lo prometido. Datos internos muestran que trece cuentas, conocidas desde hace tiempo como sospechosas, siguieron activas incluso después del acuerdo.
Desde noviembre de 2023, estas cuentas habrían movido conjuntamente otros 122 millones de euros. Si se retrocede más en el tiempo, la cifra asciende incluso a unos 1.440 millones de euros desde 2021.
Cuenta sospechosa de Venezuela
Las cuentas están repartidas entre países como Venezuela, Brasil, Siria, Níger y China. Una cuenta estaba registrada a nombre de una mujer joven de Venezuela y recibió en poco tiempo cientos de millones en cripto.
Un detalle llamativo: sus datos de pago fueron modificados cientos de veces, en bancos de toda América del Norte y del Sur. Otra cuenta, registrada a nombre de un empleado bancario de Caracas, mostró inicios de sesión desde distintos continentes en un solo día, lo que apunta a un posible uso compartido o abuso de la cuenta.
Respuesta de Binance
Un punto especialmente sensible es que varias de estas cuentas recibieron en el pasado USDT de wallets que posteriormente fueron congeladas por Israel debido a vínculos con la financiación del terrorismo. Parte de esos fondos se rastrearía hasta un intermediario sirio relacionado con grupos como Hezbolá y los hutíes. Esas wallets fueron incautadas en 2023 y posteriormente sancionadas por Estados Unidos.
Según el Financial Times, no hay pruebas de que Binance haya procesado transacciones para personas sancionadas después de las sanciones oficiales. Binance señala que las evaluaciones siempre se realizan con base en la información disponible en ese momento.
“Ninguna de las wallets mencionadas estaba bajo sanciones en el momento en que tuvieron lugar las transacciones.”
Sí está claro que la situación es sensible. Si Binance no cumple los acuerdos del pacto, podría enfrentarse a multas adicionales, incluida una sanción previamente suspendida de 127 millones de euros.
Para un exchange que precisamente intenta recuperar la confianza de los reguladores, esta noticia podría dañar aún más esa confianza.
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