Foto: AlexandrMusuc/Shutterstock
Las carteras vinculadas a Strategy volvieron a mover bitcoins esta semana. La noticia no se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la empresa. Los analistas descubrieron el movimiento al examinar directamente la cadena de bloques.
Pero, ¿cómo distinguen, entre millones de transacciones, cuáles son los bitcoins que podrían pertenecer a Strategy?
En resumen:
- Cada transacción de bitcoin se almacena de forma pública y permanente
- Los analistas relacionan las carteras con las empresas comparando importes y patrones de pago
- Pueden rastrear una cartera, pero no saben automáticamente quién está detrás de ella
La cadena de bloques es un libro de contabilidad público
La cadena de bloques se puede comparar con un libro de contabilidad público. Cualquiera puede ver cuántos bitcoins se transfieren de una dirección a otra, cuándo se produce la transferencia y cuántos bitcoins quedan después en ambas direcciones.
Esto se puede hacer mediante lo que se conoce como «explorador de la cadena de bloques». En él se puede buscar cualquier dirección de monedero o número de transacción. A continuación, aparece el historial completo de transacciones de esa dirección.
Sin embargo, en ningún sitio aparece un nombre, una dirección de correo electrónico ni una dirección postal. Por lo tanto, Bitcoin no es totalmente anónimo, sino seudónimo. Todos los pagos son visibles, mientras que el propietario suele permanecer oculto tras una larga secuencia de letras y números.
Cualquiera puede comprobar por sí mismo si todo está en orden, algo que normalmente se deja en manos de un banco. Para muchos, ese es precisamente el punto fuerte de Bitcoin.
Así pues, la cadena de bloques muestra a los analistas, sobre todo, lo que está sucediendo. Para determinar a continuación quién es el probable titular de un monedero, es necesario realizar una investigación adicional.
Así se vincula un monedero a Strategy
Los analistas combinan la información pública de la cadena de bloques con los datos que ya se conocen sobre Strategy. Por ejemplo, esta empresa que cotiza en bolsa anuncia regularmente cuántos bitcoins ha comprado y cuánto dinero ha supuesto esa operación.
A continuación, los investigadores buscan transacciones con importes y fechas similares. También examinan pequeños pagos de prueba, direcciones que se utilizan a menudo juntas y monederos de los que se sabe que pertenecen a una plataforma de cripto o a un custodio profesional.
De este modo, se crean grupos de direcciones que probablemente estén gestionadas por la misma organización. Así fue como se descubrió también el movimiento del que hablamos en nuestra noticia anterior sobre Strategy.
No obstante, es importante actuar con cautela. El hecho de que se transfieran bitcoins no prueba necesariamente que las monedas se hayan vendido.
Strategy también puede enviarlos a otro custodio, distribuirlos internamente entre varias carteras o utilizarlos como garantía.
El análisis en cadena muestra el movimiento, pero no siempre la razón que hay detrás.
Estas mismas técnicas no solo se utilizan en las grandes empresas. Los analistas también las emplean para estudiar el comportamiento de los titulares de bitcoins particulares.
¿Los analistas también ven tu bitcoin?
Las empresas de análisis registran, por ejemplo, cuántas direcciones poseen al menos 1, 10 o 1.000 bitcoins. También miden cuántas monedas se envían a las plataformas de cripto, cuántos bitcoins se retiran de ellas y cuántas carteras antiguas vuelven a activarse de repente.
Si tienes un bitcoin en una dirección propia, esa dirección se incluye en el grupo de las que tienen al menos un bitcoin. De este modo, formas parte de ese indicador de mercado, sin que el analista sepa automáticamente que tú eres el propietario.
Además, una dirección de monedero no equivale a una sola persona. Una persona puede repartir sus bitcoins entre varias direcciones. Por el contrario, un único monedero grande de una plataforma de cripto puede contener el dinero de miles de clientes.Por lo tanto, las cifras de la cadena de bloques nunca ofrecen un recuento exacto del número de inversores.
Sin embargo, tu identidad puede vincularse a una dirección si la publicas tú mismo, realizas pagos con ella o la utilizas a través de una bolsa regulada que conozca tus datos personales. Así es también como la Agencia Tributaria puede, en última instancia, averiguar con exactitud cuántos bitcoins tienes realmente.
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