La bolsa Binance en el punto de mira: el regulador exige transparencia

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) está aumentando la presión sobre Binance.US, la rama estadounidense del crypto exchange masivo. La comisión está exigiendo una mejor cooperación en el caso judicial en curso desde junio. De hecho, la SEC no está nada satisfecha con la cooperación del crypto exchange en la investigación. Una y otra vez, la bolsa se niega a proporcionar los documentos necesarios.

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02/09/2025

El crypto exchange Binance no coopera

En junio, el regulador presentó una demanda contra Binance, Binance.US y el consejero delegado de Binance, Changpeng «CZ» Zhao. La demanda alegaba que habían violado las leyes de valores estadounidenses. Desde entonces, la SEC ha solicitado en repetidas ocasiones que el crypto exchange estadounidense coopere para acceder a documentos internos.

Estos documentos deberían poner al descubierto el funcionamiento de la empresa. En particular, la SEC quiere saber quién controla las cuentas de los clientes de Binance. Inicialmente, Binance.US accedió, pero más tarde retiró su cooperación, alegando que el regulador planteaba «exigencias poco razonables». A principios de este mes, la SEC acusó a Binance.US de «falta de transparencia» durante la investigación.

Ahora, la SEC afirma que la bolsa no cooperó en absoluto. Además, la bolsa «supuestamente retuvo categorías enteras de información que probablemente arrojarían luz sobre la custodia de los activos de los clientes».

«El éxodo acelerado de empleados de BAM (BAM es la empresa matriz de Binance), incluyendo ahora al CEO y otros que pueden tener información crucial relacionada con la custodia, control y disponibilidad de activos, subraya la necesidad urgente de acelerar el descubrimiento en relación con estas cuestiones.»

La SEC preocupada por los depósitos de clientes de criptomonedas

Así reza el documento de la SEC del lunes, en referencia a los miembros del consejo de administración que abandonaron la empresa la semana pasada. La SEC afirma además que la rama estadounidense de la empresa proporcionó «una cantidad extremadamente limitada de información» sobre la plataforma de custodia Ceffu de Binance. La SEC afirma que la empresa utiliza Ceffu para custodiar activos en Binance.US.

Sin embargo, Binance siempre ha dicho que Binance.US, para los clientes estadounidenses, es una empresa separada gestionada independientemente de su empresa matriz.

Las tensiones entre la SEC y Binance.US son elevadas. El resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para la regulación de las criptomonedas y los criptoactivos en Estados Unidos y la forma en que los reguladores abordarán estos asuntos en el futuro.