Foto's: Yalcin Sonat &
Una red criminal de Letonia dedicada a la ciberestafa ha sido desmantelada por Europol, la policía europea. Este tipo de delitos son cada vez más comunes en Europa, y los estafadores están volviéndose más sofisticados. Las autoridades internacionales colaboran cada vez más para resolver estos casos.
Incautación de crypto
Europol ha confiscado €285.000 en crypto durante una operación con el nombre en clave SIMCARTEL. Europol trabajó junto a Eurojust, una organización que combate la criminalidad internacional.
La red criminal letona suministraba SIM boxes y tarjetas SIM que los estafadores utilizaban para crear cuentas online falsas. Operaron principalmente en Austria, donde lograron robar más de €4,3 millones. En Letonia, este grupo robó unos €420.000.
Operación SIMCARTEL
Europol y Eurojust arrestaron a siete personas vinculadas a esta red de cybercrime-as-a-service, en colaboración con investigadores austríacos. Se incautaron 1.200 dispositivos SIM box, 40.000 tarjetas SIM, cinco servidores y varios vehículos de lujo. También se cerraron dos páginas web que promocionaban la red y se congelaron €430.000 en cuentas bancarias de los sospechosos.
Europol describió la red como “altamente sofisticada” desde el punto de vista técnico. El grupo proporcionaba números de teléfono a individuos y organizaciones en más de 80 países.
Estos números se utilizaban para crear cuentas falsas en internet y redes sociales. Luego, dichas cuentas servían para cometer fraudes, ocultando la verdadera identidad y ubicación de los autores.
Los delitos
Los cargos incluyen phishing, smishing (phishing por SMS), fraude, extorsión, tráfico de personas y distribución de material relacionado con abuso infantil. También se les acusa de fraude en plataformas de compraventa online, con números falsos, a través de WhatsApp, inversiones falsas y sitios fraudulentos de tiendas o bancos.
En Austria se registraron más de 1.700 casos de ciberfraude y en Letonia alrededor de 1.500.
Cooperación internacional
La cooperación internacional entre Europol y otras autoridades es cada vez más habitual, dado que los criminales son cada vez más ingeniosos. Muchos de estos grupos almacenan sus beneficios mediante crypto.
En septiembre, Interpol confiscó €83 millones en crypto, y este año la cifra total asciende ya a €378 millones. Sus operaciones abarcan decenas de países en todo el mundo. En los Balcanes, especialmente, el uso de crypto para blanquear dinero procedente del narcotráfico está aumentando con rapidez.
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