Foto: Max Acronym/Shutterstock
La policía ha desmantelado una red de la dark web tras una operación internacional de una escala sin precedentes. Bajo el liderazgo de Alemania y Europol, más de 373.000 sitios web fueron puestos fuera de línea de un solo golpe.
Detrás de la red se encontraba un grupo de criminales que hacía que sus víctimas pagaran en bitcoin, pero finalmente ese rastro resultó ser su perdición.
En breve
- Una acción policial internacional con 23 países desmanteló una gran red de fraude en la dark web.
- Los criminales recibieron más de 345.000 euros en pagos con bitcoin por servicios que nunca fueron entregados.
- Se ha identificado al principal sospechoso y a 440 clientes, lo que demuestra que los pagos con criptomonedas son rastreables.
Operación internacional a gran escala
La operación, denominada «Operación Alice», tuvo lugar del 9 al 19 de marzo. Los servicios de investigación de 23 países colaboraron intensamente para eliminar la red. En total, se incautaron 105 servidores en los que funcionaban cientos de miles de sitios web.
El principal sospechoso es un hombre de 35 años de China. Las autoridades alemanas han emitido una orden de arresto internacional contra él. Según los investigadores, gestionaba la red desde noviembre de 2019.
‼️ Operation Alice: 23 Nations Unite to Dismantle Massive Dark Web CSAM Network
23 countries. 440 suspects identified. One operator running it all from China.
German authorities & Europol spent nearly 5 years unraveling a sprawling network of fraudulent dark web sites… pic.twitter.com/vducA25f3G
— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) March 20, 2026
El rastro de Bitcoin conduce a los culpables y clientes
A través de los llamados sitios «onion», la red ofrecía servicios y material ilegal, incluyendo pornografía infantil y herramientas de cibercrimen. Los clientes pagaban cantidades de entre 17 y 215 euros, pero no recibían nada tras el pago.
Los pagos se realizaban a través de bitcoin. Especialistas de Europol lograron rastrear estas transacciones, lo que permitió identificar no solo al administrador, sino también a 440 clientes. Estos ahora son considerados sospechosos por intentar comprar material ilegal.
El caso subraya una vez más que las transacciones de Bitcoin son menos anónimas de lo que a menudo se piensa. Ya se había demostrado anteriormente que incluso las estructuras complejas con mixers y múltiples monederos no siempre son suficientes para borrar los rastros por completo.
Dark web y Bitcoin siguen entrelazados
Que el bitcoin sigue desempeñando un papel importante en la dark web también se desprende de otros acontecimientos recientes. Por ejemplo, Ross Ulbricht, el fundador del infame mercado de la dark web Silk Road, recibió recientemente una misteriosa donación de 300 bitcoin, con un valor aproximado de $31 millones.
El análisis de la blockchain indica que esta donación probablemente se remonta a Alphabay, un mercado ilegal que estuvo activo durante años en la dark web.
El remitente utilizó, entre otros, servicios de mezcla (mixing) y transacciones distribuidas para ocultar el origen, pero los investigadores aun así pudieron reconocer patrones.
La combinación de estos casos muestra que, aunque las transacciones cripto dentro del circuito criminal se oculten, rara vez son completamente invisibles para los servicios de investigación.
Más de 345.000 euros recaudados
En total, se estima que los criminales ganaron más de 345.000 euros de aproximadamente 10.000 clientes. Además de los servidores, la policía también incautó ordenadores, teléfonos móviles y otros soportes de datos. Según la directora de Europol, Catherine De Bolle, la acción envía un mensaje claro:
«Cuando los servicios de investigación internacionales colaboran, los criminales no tienen dónde esconderse. Los rastrearemos y les pediremos cuentas».
La investigación sobre la red estaba en marcha desde mediados de 2021. Europol desempeñó un papel fundamental en el intercambio de información y el análisis de las transacciones de criptomonedas.
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