Estas mujeres hicieron víctimas en todo el mundo con criptomonedas
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El fraude en el mundo de las criptomonedas es demasiado común, aparecen figuras conocidas como Sam Bankman-Fried y Do Kwon. Han sido condenados por sus actividades ilegales y han causado mucho revuelo en torno al sector crypto, y eso no ha sido tomado con calma por muchos crypto-inversores.
Si bien la mayor parte de la atención a menudo se centra en los perpetradores masculinos, varias mujeres también han desempeñado un papel importante en el fraude financiero relacionado con criptomonedas. Vamos a hablar de ellas y de por qué deberías mantenerte alejado de ellas.
Crypto queen: la mayor estafa de criptomonedas de la historia
Ruja Ignatova, ciudadana alemana nacida en Bulgaria, se autodenominó «crypto queen». Fundó el crypto proyecto OneCoin en 2014. Resultó ser uno de los mayores esquemas Ponzi, una estrategia de inversión fraudulenta que paga rendimientos a los inversores existentes con dinero aportado por nuevos inversores.
Ruja Ignatova (born 30 May 1980) is a Bulgarian citizen who disappeared in 2017 after scamming investors of more than $4 billion with a fake cryptocurrency known as Onecoin, which The Times has described as «one of the biggest scams in history» pic.twitter.com/ZJnDfejLqJ
— Benjamin Timon (@incredibleDanix) March 24, 2023
Estafó a los inversores $4.500 millones de dólares a través de su ‘proyecto’. Actualmente figura entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrece una recompensa de $5 millones de dólares por información que conduzca a su detención o condena. Según The Times, se trata de «una de las mayores estafas de la historia».
Ex-directora general de Alameda Research
Otra mujer de la que deberías mantenerte alejado es Caroline Ellison. Es la antigua consejera delegada de Alameda Research y ex novia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. También fue condenada por cometer fraude financiero. Además, el mes pasado se le comunicó que el tribunal la había condenado a 24 meses de prisión.
La mujer, de 29 años, se declaró culpable de siete cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de materias primas, fraude de valores y blanqueo de dinero.
Robo de 120.000 BTC
Heather Morgan fue detenida en Nueva York en 2002. Ella y su marido fueron acusados de blanqueo de dinero en relación con el hackeo de 2016, y el robo de unos 120.000 Bitcoin (BTC) de BitFinex. El valor de bitcoin, en el momento de la detención, era de más de $4.000 millones de dólares.
Desde entonces ha confesado su culpabilidad y podría enfrentarse a hasta cinco años de cárcel. Además, se espera que le impongan una multa de $250.000. Actualmente está a la espera de su sentencia, prevista para el 8 de noviembre de 2024.
Caso de fraude de $6.000 millones de dólares en BTC
Por último, tenemos otro caso, el de Jian Wen. Fue declarada culpable de blanqueo de bitcoins y condenada a seis años y ocho meses de prisión. En 2018, la policía incautó bitcoins por valor de más de $2.200 millones de dólares por sospechas de fraude.
Así, presuntamente blanqueó las ganancias convirtiendo bitcoin en efectivo. Con el dinero en efectivo podía comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo. A pesar de su implicación, sigue afirmando que es inocente y que gestionaba el monedero bitcoin en nombre de su jefe. Desconocía el origen ilegal de los fondos e insistió en que solo actuaba por el bienestar de su hijo.
