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Los estafadores en el mundo cripto no se quedan quietos y cada vez son más sofisticados. Ya no se trata de simples trucos. Las redes criminales trabajan de forma cada vez más organizada y utilizan tecnología para hacerse pasar por personas o empresas reales.
Muchas víctimas solo se dan cuenta más tarde de que se trata de una estafa. Los daños aumentan rápidamente. Los investigadores ya hablan de robos a escala industrial.
La IA hace que el fraude cripto sea mayor y más convincente
La firma de investigación TRM Labs publicó esta semana un nuevo informe sobre la criminalidad vinculada a las criptomonedas. Esta empresa analiza transacciones en blockchain para identificar y mapear el fraude.
Según el informe, el año pasado se enviaron a nivel mundial aproximadamente 35.000 millones de dólares en criptomonedas a direcciones vinculadas a fraudes. Convertido, esto equivale a unos 32.000 millones de euros.
La inteligencia artificial desempeña un papel cada vez más importante. Los estafadores utilizan software que envía mensajes automáticamente y mantiene conversaciones. Los mensajes parecen personales, lo que hace que la estafa resulte creíble.
El uso de imagen y sonido también contribuye. Los estafadores emplean vídeos falsos y voces clonadas para hacerse pasar por conocidos o por empleados de empresas reales. Incluso personas que saben que existe este tipo de fraude pueden llegar a ser engañadas.
Varias formas de estafa en un mismo proceso
TRM Labs observa que las estafas constan cada vez más de varias fases. Por ejemplo, comienzan con una conversación personal para generar confianza.
Después aparece una falsa inversión. Finalmente, los estafadores solicitan dinero para supuestos impuestos u otros costes inventados.
Este método funciona porque las víctimas se ven arrastradas paso a paso. Cada fase siguiente parece lógica en función de lo ocurrido antes, y así la presión aumenta gradualmente.
Según TRM Labs, muchos defraudadores operan ya casi como empresas. Las tareas están repartidas y existen procedimientos estándar. Algunas redes incluso venden herramientas a otros estafadores, como software de mensajería o listas de datos robados.
Por eso es fundamental extremar la precaución. Para los inversores, es clave reconocer estas nuevas tácticas. Hay que ser cauteloso ante mensajes inesperados sobre inversiones.
No compartas nunca códigos personales, contraseñas ni claves privadas. Comprueba siempre quién se pone en contacto contigo, incluso si el mensaje parece fiable. Si tienes dudas, toma distancia y busca información adicional.
En una reciente filtración de datos, las contraseñas de millones de personas quedaron al descubierto.
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