Foto: Matt Gush/Shutterstock e
¿Shrek entre rejas? Suena a broma, pero nada más lejos de la realidad. En Estados Unidos, alguien con el apodo del icónico monstruo del pantano ha sido declarado culpable de blanqueo de dinero a gran escala.
Lo que empieza como un titular surrealista, rápidamente se convierte en un duro drama criminal: detrás del alter ego verde se esconde un hombre de 45 años de California que, junto con una banda de ciberdelincuentes, pasó por la lavadora millones de euros. Y eso es solo la punta del iceberg.
El criminal ‘Shrek’ se declara culpable
Kunal Mehta, un hombre de 45 años de California, se declaró culpable de conspiración y de ayudar a blanquear más de 21,5 millones de euros. Usaba varios apodos, entre ellos ‘Shrek’, ‘The Accountant’ y ‘Papa’. Curiosamente, todos son títulos de películas conocidas.
El Departamento de Justicia trabajó junto al FBI y la Agencia Tributaria estadounidense. Mehta es ya el octavo implicado en este macrocaso que admite su culpabilidad. Los fiscales llevan tiempo con la investigación. Algunos de los implicados empezaron muy jóvenes, con menos de veinte años.
La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro dijo lo siguiente:
“Kunal Mehta y sus cómplices han robado cientos de millones de dólares en crypto a sus víctimas y han blanqueado ese dinero. Con ello llevaron una vida de lujo. Estamos decididos a combatir este tipo de fraude y a responsabilizar plenamente a los culpables.”
¿Cómo operaban estos criminales?
Según las autoridades, Mehta formaba parte de una banda que en total sustrajo 227 millones de euros a víctimas en Estados Unidos. El grupo utilizaba una mezcla sofisticada de social engineering, en la que se manipula a las personas de forma estratégica para obtener información sensible. Algunos inversores perdieron su dinero por ataques de hackeo dirigidos.
Tras blanquear el dinero a través de plataformas de trading y crypto mixers para ocultar su procedencia, los miembros del grupo empezaron a gastarlo sin medida. Derrocharon grandes cantidades en clubes nocturnos, coches de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y viviendas de alquiler en Los Ángeles y Miami.
El grupo inició sus actividades criminales en 2023 y distribuyó el trabajo en distintas funciones. Mientras uno se centraba en hackear bases de datos, otro identificaba posibles objetivos. En ocasiones, el grupo también realizaba robos. Mehta, alias Shrek, era uno de los seis “lavadoras humanas” de esta banda. Blanqueaba crypto a dinero en efectivo cobrando una comisión del 10 %.
Mehta disfrutó plenamente del estilo de vida de lujo que llevaba gracias al blanqueo de dinero. Poseía todo tipo de coches caros, incluidos Lamborghini, Ferrari, un Rolls Royce y un McLaren. Estos vehículos ya han sido confiscados por el gobierno.
Además, según los fiscales, ‘Shrek’ llegó a entregar 500.000 dólares en efectivo a un miembro del grupo.
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