Foto: Ms. Li/Shutterstock
Una amplia red criminal en el Reino Unido transformó durante años dinero procedente del narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas en crypto, según informa Sky News. De acuerdo con el National Crime Agency (NCA), parte de esos fondos terminó en manos de intereses rusos sujetos a sanciones internacionales. Los investigadores hablan de un sistema altamente profesionalizado, activo en casi treinta ciudades británicas y capaz de introducir millones en efectivo en el mercado crypto a gran velocidad.
Flujos de dinero a través de crypto y estructuras bancarias propias
La NCA descubrió que los couriers recogían grandes cantidades de efectivo —a menudo en mochilas deportivas y maletas— y lo convertían inmediatamente en activos digitales. Esa crypto servía como vía para ocultar pagos dirigidos a Rusia y para financiar intermediarios implicados en actividades militares. La estructura estaba tan arraigada que la red incluso llegó a hacerse con su propio banco para facilitar las transacciones ilegales.
En el marco de Operation Destabilise, ya han sido detenidos 128 sospechosos y se han confiscado más de 25 millones de libras en efectivo y activos digitales. La NCA subraya que estos flujos financieros no solo fortalecen al crimen organizado británico, sino que también están vinculados a “acontecimientos geopolíticos que generan daños a escala global”.
Una de las figuras clave es la rusa Ekaterina Zhdanova. Según los investigadores, actuaba como canal financiero para cibercriminales y para individuos adinerados rusos afectados por sanciones internacionales. Actualmente está detenida en Francia, a la espera de juicio.
Las blockchains públicas dificultan el blanqueo
Aunque crypto suele percibirse como un refugio anónimo, las autoridades británicas subrayan que la transparencia de las blockchains públicas es una herramienta esencial para desmantelar redes de blanqueo. Analizando las transacciones, los investigadores pudieron seguir el rastro del dinero, vincularlo al narcotráfico y conectarlo con entidades rusas que tratan de evadir sanciones.
La firma de análisis Chainalysis declaró a Sky News que las blockchains públicas dificultan más el lavado de dinero de lo que lo facilitan. Madeleine Kennedy, vicepresidenta de la compañía, afirmó: “Las blockchains públicas son un mal medio para el blanqueo”.
Rusia depende de rutas financieras ocultas
El ministro de Seguridad británico, Dan Jarvis, afirmó que Rusia sigue dependiendo de rutas financieras encubiertas y remarcó que estas actividades serán perseguidas con firmeza. “Nunca serán toleradas en nuestras calles”, señaló.
El caso sigue abierto y, según la NCA, podrían producirse nuevas detenciones y más incautaciones.
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