Foto: Manuel Compaan / Shutterstock.com
Un hombre de 23 años de Delfzijl, en la provincia neerlandesa de Groningen, se enfrenta a una posible condena de ocho años de prisión por blanqueo de dinero a gran escala, entre otros delitos relacionados con criptomonedas. Según la Fiscalía (Openbaar Ministerie, OM), el sospechoso logró obtener millones de euros mediante fraude de soporte bancario y phishing, según informa RTV Noord.
Un detalle llamativo: incluso cuando ya estaba entre rejas tras su detención, habría intentado seguir moviendo criptomonedas mediante wallets y intermediarios.
Blanqueo de dinero robado mediante criptomonedas
Según la fiscalía, el sospechoso obtuvo dinero de sus víctimas mediante fraude de soporte bancario y phishing. Supuestamente se hacía pasar por empleado de un banco por teléfono para convencer a las víctimas de transferir dinero o dar acceso a sus cuentas bancarias.
En total, habría obtenido millones de euros, que después intentó ocultar mediante inversiones en criptomonedas distribuidas en varias wallets.
Posteriormente gastó el dinero sin reparos. La fiscalía describe a alguien que llevaba un estilo de vida lujoso gracias a estas prácticas. Por ejemplo, habría pasado temporadas en Dubái, donde reservaba hoteles de lujo, alquilaba un Lamborghini y compraba diversos bienes caros.
Incluso después de su detención habría intentado mantener el control sobre sus flujos de dinero. Como los investigadores vigilaban de cerca sus wallets cripto, un intento de mover dinero desde la prisión fracasó.
Además, según la fiscalía, existen indicios de que desde su celda habría dirigido a jóvenes a otras actividades criminales, entre ellas, colocar explosivos contra rivales.
Fraude bancario y millones obtenidos
Además de los activos en criptomonedas, también está bajo investigación una gran cantidad de dinero en efectivo. Según la fiscalía, el sospechoso no pudo explicar el origen de aproximadamente 400.000 euros en efectivo:
“En tu cartera física no puedes tener saldo negativo. Entonces el dinero debe proceder de actividades delictivas.”
Además de los activos en criptomonedas, también está bajo investigación una gran cantidad de dinero en efectivo. Según la fiscalía, el sospechoso no pudo explicar el origen de aproximadamente 400.000 euros en efectivo.En total, ocho víctimas habrían perdido sus ahorros debido al fraude. En conjunto, se trata de casi un millón de euros, de los cuales una sola víctima perdió aproximadamente medio millón.
Según la fiscalía, el acusado actuaba como organizador desde la sombra y reclutaba a jóvenes ejecutores para realizar las llamadas. El Ministerio Público no solo pide una pena de ocho años de prisión, sino también que las criptomonedas incautadas sean confiscadas definitivamente. Además, la fiscalía exige que el acusado pague más de 660.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas. El tribunal emitirá su sentencia en una fecha posterior.
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