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Una investigación reciente de Elliptic ha revelado que la enorme plataforma Huione Guarantee está profundamente implicada en la crypto delincuencia a gran escala en el Sudeste Asiático.
La plataforma, un mercado en línea propiedad del conglomerado camboyano Huione Group, facilitó transacciones por valor de más de $11.000 millones. De esa cantidad, una parte significativa estaba relacionada con el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia.
¿Qué prácticas ilegales se llevan a cabo en Huione Guarantee?
La plataforma se dirige principalmente al mercado chino y utiliza miles de canales en aplicaciones de redes sociales. Estos canales están gestionados por comerciantes que ofrecen servicios y productos ilegales. Algunos ejemplos son datos personales, servicios de blanqueo de dinero y programas informáticos de estafa. Según la investigación, hay incluso comerciantes que ofrecen herramientas de tortura.
En la plataforma se utilizan múltiples métodos de pago, como transferencias bancarias y servicios de pago existentes. Curiosamente, la stablecoin de Tether (USDT) es la preferido por la mayoría de los usuarios.
Esto tiene todo que ver con la privacidad y el anonimato que ofrecen las cryptos a las partes malintencionadas. Pero, según el Dr. Tom Robinson, de Elliptic, la transparencia de las criptomonedas ha llevado a la revelación de transacciones delictivas.
«Por supuesto, este aspecto también significa que estas crypto transacciones pueden rastrearse y bloquearse de una forma que no es posible con otros pagos».
Trazabilidad de crypto
El equipo de investigación de Elliptic ha identificado cientos de direcciones criptográficas vinculadas a Huione Guarantee y a los comerciantes implicados. Elliptic ayuda ahora a los clientes a «cribar» a sus socios y comprobar si tienen vínculos con Huione Guarantee.
«Hemos etiquetado en nuestras herramientas cientos de direcciones utilizadas por estas entidades, y nuestros clientes pueden examinar transacciones y wallets en busca de vínculos con estas direcciones.»
Robinson también afirma que las autoridades pueden utilizar los datos de Elliptic para posibles acciones judiciales.
«Las autoridades pueden rastrear estos pagos y procesar a los responsables de estas estafas. Las cryptos son un punto débil para estas estafas, lo que puede ayudar a que los responsables rindan cuentas.»
En el informe, Elliptic también informa de que los estafadores de criptomonedas utilizan cada vez más la inteligencia artificial. Esto implica la creación de vídeos falsos de famosos para estafar a la gente. La IA también se utiliza para descifrar frases de semillas criptográficas.
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