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El Gobierno estadounidense ha incautado una cantidad récord de 225 millones de dólares en criptoactivos. Los fondos estarían vinculados a un fraude de inversión a gran escala, en el que las víctimas fueron estafadas mediante las llamadas «estafas de matanza de cerdos». Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de la mayor incautación jamás realizada en un caso de este tipo relacionado con las criptomonedas.
Las estafas de «pig butchering» engañan a miles de inversores
El «pig butchering», que hace referencia al engorde de un cerdo para el sacrificio, consiste en ganarse la confianza de las víctimas a través de cuentas falsas en redes sociales y aplicaciones de citas. A continuación, se convence a las víctimas paso a paso para que inviertan dinero en proyectos fraudulentos de criptomonedas. En realidad, estos fondos desaparecen en carteras controladas por redes criminales.
La estafa afectó a más de 400 personas en todo el mundo, entre ellas decenas de estadounidenses, y provocó pérdidas por valor de millones de dólares, según una acusación hecha pública el miércoles. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los estafadores realizaron «cientos de miles» de transacciones para blanquear las criptomonedas robadas como Bitcoin, y la cantidad robada se distribuyó en más de 70 cuentas de intercambios de criptomonedas.
El Gobierno estadounidense ahora tiene en su poder las criptomonedas robadas y se compromete a devolver la mayor cantidad posible a las víctimas, declaró Shawn Bradstreet, agente especial del Servicio Secreto.
Los fondos han sido incautados con la ayuda de varias agencias gubernamentales estadounidenses y empresas de análisis de blockchain. La investigación revela que muchas víctimas transfirieron su dinero a través de plataformas de inversión falsas a una red de direcciones relacionadas con grupos delictivos organizados en el sudeste asiático.
Estados Unidos apunta al fraude internacional con criptomonedas
Llama la atención que parte del fraude se llevó a cabo a través del banco Summit National Bank, ahora en quiebra. El banco, con sede en Kansas, habría desempeñado involuntariamente un papel clave en el blanqueo de dinero de las víctimas.
Por ello, el Gobierno estadounidense apuesta por la cooperación entre los servicios federales y los socios internacionales para desmantelar estas redes. Así, se ha colaborado con las autoridades de Singapur, donde se gestionaban algunas de las cuentas. El grupo camboyano Huione también es objetivo de las autoridades estadounidenses, ya que desde 2014 ha ganado más de 98.000 millones de dólares en criptomonedas mediante prácticas como el blanqueo de capitales, el pig butchering y otras estafas en línea.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos ha calificado a Huione como un riesgo primario de blanqueo de capitales, en parte debido a sus vínculos con hackers norcoreanos.
«El arduo trabajo del FBI y nuestros socios continúa mientras colaboramos con víctimas y víctimas potenciales en todo el país para poner fin a estas prácticas fraudulentas y advertir a otros sobre sus devastadoras consecuencias», afirmó Jose A. Pérez, subdirector de la División Criminal del FBI.
