Telegram-CEO Pavel Durov. Foto: miss.cabul/Shutterstock
La popular aplicación de chat Telegram ha cerrado miles de canales vinculados a los mercados de criptomonedas chinos a gran escala Xinbi Guarantee y Huione Guarantee.
Según la empresa de investigación de blockchain Elliptic, estas plataformas, que operan a través de Telegram, son responsables colectivamente de más de $35.000 millones en transacciones ilegales. Las transacciones se realizan principalmente utilizando la stablecoin USDT. Este fue posiblemente el mayor mercado negro en línea de la historia.
Mercados para el fraude y el blanqueo de dinero
Elliptic reveló el 13 de mayo de 2025 que Xinbi Guarantee ha procesado al menos $8.400 millones en USDT desde 2022. Huione Guarantee, que supuestamente tiene vínculos con la élite del poder camboyano, procesa al menos $27.000 millones. Esto se traduce en €23.700 millones.
Ambas redes funcionan como una especie de mercado en línea dentro de Telegram, donde los vendedores ofrecen sus productos y servicios ilegales a los clientes, incluidos servicios de blanqueo de dinero, documentos de identidad falsos y datos personales robados. La comunicación cifrada y la estructura de grupo de Telegram permiten que estos mercados operen a gran escala sin ser inmediatamente perceptibles.
Campamentos de estafadores y trata de seres humanos
Los mercados también están vinculados a los llamados «recintos de estafas» en países como Camboya, Laos y Myanmar. Estos campamentos atraen a las víctimas con falsas vacantes en el sector de las tecnologías de la información. Una vez que llegan, las personas son encerradas, maltratadas y obligadas a realizar prácticas fraudulentas como las estafas de «pig butchering«.
En el pig butchering, las víctimas son engañadas para que inviertan grandes sumas de dinero en criptomonedas bajo la apariencia de un romance o una inversión. Según Elliptic, más de 233.000 usuarios están activos en Xinbi, repartidos en nueve categorías de servicios ilegales.
Mercado delictivo con un toque estadounidense
Aunque Xinbi se presenta como una empresa de inversión legítima, los datos de Elliptic muestran que la plataforma se utilizaba, entre otras cosas, para prácticas ilegales. Curiosamente, Xinbi se constituyó oficialmente en el estado estadounidense de Colorado. Desde entonces, ha cambiado su estatus corporativo a «moroso» debido a incumplimientos administrativos.
Según Tom Robinson, cofundador de Elliptic, un registro estadounidense ayuda a generar confianza entre los clientes del mercado: «Cualquier cosa que desprenda fiabilidad atrae a más usuarios».
Telegram, en el punto de mira
Telegram eliminó los canales poco después de un informe crítico de Elliptic y una solicitud de comentarios. La aplicación aún no ha emitido una declaración oficial sobre la prohibición. A pesar del cierre de Huione y de las acciones contra Xinbi, los expertos advierten de que los mercados alternativos, como Tudou Guarantee, pueden estar en alza.
Telegram, dicen, tiene que hacer algo más que eliminar canales, por ejemplo reforzar funciones como «Personas cercanas» e implementar una mejor moderación. Naciones Unidas y otros organismos llevan tiempo acusando a Telegram de ser un caldo de cultivo para el crimen organizado en el Sudeste Asiático.
Según un informe de Naciones Unidas de 2024, cada año se realizan transacciones delictivas por valor de más de 36.000 millones de dólares a través de la aplicación.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses también se han despertado: el 1 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó a Huione Group de «principal preocupación en materia de blanqueo de capitales». Huione Group recibió más de $98.000 millones en criptomoneda mediante prácticas fraudulentas. Parte de ella estaba supuestamente vinculada al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
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