Un sospechoso canalizó criptomonedas a través de Turquía
Foto: urfin/Shutterstock
El pasado lunes, la cuenta X de la fiscalía de Virginia Oriental, en Estados Unidos, compartió que un hombre había sido condenado por financiar una organización terrorista. Se trata de mucho dinero, del que se beneficiarían fugados de las cárceles y los propios terroristas. Todavía falta algún tiempo para el veredicto, pero parece que se avecina una larga pena de prisión.
$185.000 dólares a una organización terrorista
El hombre de 35 años, llamado Mohammed Azharuddin Chhipa, supuestamente realizó múltiples donaciones al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS). Los pagos, todos realizados mediante criptomonedas, comenzaron en octubre de 2019. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se habría canalizado una suma de $185.000 a lo largo de tres años.
Según la investigación, el hombre habría recaudado dinero él mismo a través de las redes sociales, transferencias bancarias y pagos en efectivo. A continuación, convirtió el total en criptomonedas, tras lo cual se enviaron a una persona en Turquía. Desde allí, el dinero se canalizó hacia la organización terrorista.
Dinero utilizado para distintos fines
La investigación del fiscal demostró que el ISIS utilizó el dinero recaudado para diversos fines. Algunos ejemplos citados son la ayuda a mujeres miembros del ISIS para escapar de campos de prisioneros y el apoyo a combatientes del ISIS.
Al parecer, Chhipa tampoco lo hizo todo solo. Contó con el apoyo de un miembro del ISIS en Siria. Este hombre en cuestión nació supuestamente en el Reino Unido y se marchó a Oriente Próximo más tarde. El dinero que esta persona recaudó financió, entre otras cosas, fugas de prisiones y atentados terroristas.
Pena máxima de 100 años de prisión
Se han imputado cinco hechos diferentes, que hacen a Chhipa culpable de apoyar a una organización terrorista extranjera. Los delitos imputados parecen suficientemente probados, pero el veredicto se dictará en una vista que se celebrará en mayo de 2025.
Si el juez condena al hombre a las penas máximas por cada delito imputado, unos 100 años de reclusión penderían sobre su cabeza. Sin embargo, se trata de penas máximas que no suelen imponerse en la práctica. Normalmente, las penas exigidas son inferiores, por lo que la pena de prisión final puede ser menor.
🔥 Goud en bitcoin stijgen terwijl de dollar blijft verzwakken. Wat speelt er écht in de markt? Luister nu de podcast of sla ‘m op!
