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En Estados Unidos se ha iniciado un nuevo proceso judicial en torno a una conocida plataforma de criptomonedas: Paxful.
El caso surge poco después de que la propia empresa se declarara culpable de violar las normas contra el blanqueo de capitales y operar sin las licencias necesarias.
La justicia estadounidense demanda al fundador de Paxful
Los fiscales estadounidenses están investigando a Ray Youssef, fundador de NoOnes y cofundador de la ya clausurada Paxful.
Paxful era un mercado peer-to-peer (P2P) donde los usuarios podían comprar y vender Bitcoin entre sí. Según la acusación, la plataforma operó durante años sin los permisos adecuados y no tomó las medidas suficientes para prevenir el lavado de dinero.
Además, se alega que Paxful no reportó a tiempo transacciones sospechosas ante los reguladores, una obligación estricta para las empresas financieras en EE. UU. La denuncia menciona incluso transacciones de Bitcoin vinculadas a Backpage, un sitio web que fue cerrado por las autoridades debido a anuncios de prostitución ilegal.
La plataforma NoOnes informó la semana pasada en redes sociales que Youssef ya no es el CEO de la compañía, subrayando que sus problemas legales son ajenos a la actividad actual de dicha empresa.
El fundador niega las acusaciones
Ray Youssef ha negado rotundamente los cargos. A través de sus redes sociales, ha calificado el caso de «infundado». Según su versión, la acusación se basa en un número insignificante de transacciones con un valor total de apenas $240 en Bitcoin.
En un vídeo publicado en X, Youssef relató que se encontraba en México cuando las autoridades estadounidenses lo trasladaron a Los Ángeles, donde permaneció detenido brevemente.
Un juez decidió posteriormente dejarlo en libertad vigilada mientras se desarrolla el proceso. No obstante, tiene prohibido abandonar los Estados Unidos hasta que el caso concluya formalmente.
Paxful ya se había declarado culpable
Cabe recordar que la entidad corporativa de Paxful ya admitió su culpabilidad en un caso anterior. Según los documentos judiciales, la empresa reconoció carecer de controles contra el blanqueo de capitales y haber operado como un servicio de transmisión de dinero sin licencia.
Como consecuencia de esta admisión, la plataforma deberá pagar una multa de aproximadamente 4 millones de dólares. La sentencia definitiva y el desglose de las sanciones serán determinados por el tribunal en una fase posterior.
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