Foto: PJ McDonnell / Shutterstock.com
Circle, la empresa detrás de la popular criptomoneda USDC, está en el punto de mira. Un conocido detective del mundo cripto acusa a la compañía de no haber congelado más de 365 millones de euros en fondos robados procedentes de grandes hackeos y fraudes.
En resumen
- Un reconocido analista/detective cripto acusa a Circle, emisora de USDC, de no haber congelado fondos robados en repetidas ocasiones.
- Desde 2022, la empresa habría omitido congelar más de 365 millones de euros en al menos quince casos relevantes.
- Su competidor Tether sí habría actuado en varios de esos casos, mientras Circle habría reaccionado tarde o no lo habría hecho.
Graves acusaciones de un investigador cripto
Las acusaciones provienen del conocido investigador ZachXBT. Documentó quince casos distintos en los que, según él, Circle no congeló fondos robados. En total, se trataría de más de 365 millones de euros.
1/ Welcome to the Circle $USDC files.
$420M+ in alleged compliance failures since 2022, including fifteen cases of the US-regulated stablecoin issuer taking minimal action against illicit funds. pic.twitter.com/OiWZz5MrVM
— ZachXBT (@zachxbt) April 3, 2026
El analista sostiene que esta cifra es solo la punta del iceberg, ya que se refiere únicamente a grandes hackeos conocidos públicamente. Estima que el total real sería “considerablemente mayor”.
Según afirma, “cientos de millones en valor se han perdido” debido a que la empresa no habría respondido en repetidas ocasiones a solicitudes de autoridades y otras entidades.
El competidor Tether sí actuó
Las afirmaciones de ZachXBT se ven reforzadas al compararlas con Tether, emisora de USDT. En varios casos, como los ataques atribuidos al grupo norcoreano Lazarus, Tether congeló los fondos robados casi de inmediato. En situaciones similares, Circle habría tardado hasta 4,5 meses en actuar.
Un patrón similar se observó en otros incidentes, como el hackeo del exchange Bybit y el robo en el fabricante de hardware Ledger.
Mientras Tether congeló los USDT robados en cuestión de horas, los USDC en las mismas direcciones permanecieron sin tocar durante días, permitiendo a los delincuentes mover los fondos.
Circle tiene capacidad para intervenir
Las acusaciones resultan llamativas, ya que Circle es una empresa fuertemente regulada. Mientras Tether ha sido criticada por su falta de transparencia, Circle ha ganado terreno en Europa cumpliendo con la estricta normativa MiCA.
La criptomoneda USDC cuenta con una función de “lista negra” que permite bloquear direcciones y congelar fondos.
La empresa ya ha utilizado esta herramienta en el pasado. En 2022, por ejemplo, congeló todos los fondos vinculados al mezclador Tornado Cash tras su inclusión en una lista de sanciones de Estados Unidos.
Además, en sus propias condiciones establece que puede restringir el acceso a fondos ante sospechas de actividades ilegales. Hasta ahora, Circle no ha respondido públicamente a las acusaciones.
ZachXBT subraya que su análisis no pretende atacar a la empresa y señala que él mismo posee USDC. Afirma que su objetivo es poner de relieve problemas en el cumplimiento normativo.
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