Foto: Artsaba Family/Shutterstock
FTX parecía en su día un gigante cripto inquebrantable. Sin embargo, todo resultó ser una gran puesta en escena. En secreto, la directiva desvió fondos de clientes hacia la empresa hermana Alameda Research. El mundo cripto quedó conmocionado por este enorme fraude.
Cuando el castillo de naipes de FTX se derrumbó, el fundador Sam Bankman-Fried cayó estrepitosamente de su pedestal. Una de las otras figuras clave vuelve ahora a estar en libertad: la exdirectiva de Alameda, Caroline Ellison. Pero de un verdadero regreso no se puede hablar, ya que el regulador financiero estadounidense SEC limita considerablemente su libertad.
En resumen
- La exdirectiva de FTX, Caroline Ellison, vuelve a estar en libertad tras 14 meses, aunque fue condenada a dos años de prisión.
- La SEC le impone una prohibición profesional de diez años como directora o administradora.
- Otros exdirectivos, Gary Wang y Nishad Singh, también reciben duras restricciones.
- Esto contrasta con la condena de 25 años de cárcel para el fundador Sam Bankman-Fried.
La exdirectiva de FTX queda libre, pero con restricciones
La estadounidense Caroline Ellison, de 31 años, no tuvo que cumplir íntegramente su condena de dos años. Tras 14 meses, quedó en libertad mediante un programa de reintegración. En él recibió apoyo para cuestiones prácticas, como sus finanzas y la búsqueda de empleo.
Su liberación anticipada está directamente relacionada con su papel en el caso contra Sam Bankman-Fried. Ellison cooperó con la justicia y actuó como testigo clave. Admitió que, como máxima responsable de Alameda Research, participó en el uso indebido de fondos de clientes de FTX y explicó cómo se ocultaban esos flujos de dinero.
Además, describió con todo detalle el papel de Bankman-Fried en las decisiones e instrucciones detrás del fraude, lo que permitió que finalmente fuera condenado a una larga pena de prisión.
Mientras tanto, la SEC está cerrando el procedimiento civil contra los exdirectivos. Ellison tiene prohibido durante diez años ejercer como directora o administradora de una empresa cotizada. Asimismo, al igual que Gary Wang y Nishad Singh, acepta una prohibición permanente de volver a cometer fraude. No reconocen culpabilidad, pero sí asumen las consecuencias para sus carreras profesionales.
¿Qué ocurrió exactamente con FTX?
Las condenas ponen punto final a uno de los mayores casos de fraude cripto de todos los tiempos. FTX recaudó más de 1.500 millones de euros de inversores con la promesa de una plataforma de negociación segura. De cara al exterior, la empresa afirmaba que su filial Alameda Research debía cumplir las mismas normas que el resto de usuarios.
Internamente, la realidad era muy distinta. Alameda disfrutaba de múltiples excepciones y podía, por ejemplo, pedir prestado dinero de forma prácticamente ilimitada a través de una “puerta trasera”, utilizando fondos de clientes de FTX. Wang y Singh desarrollaron el software que ocultaba estos flujos de dinero. Ellison utilizó posteriormente esos fondos para inversiones de alto riesgo y para conceder préstamos a otros directivos.
Con la liberación de Ellison y las medidas impuestas por la SEC, el capítulo legal sobre la antigua cúpula de FTX queda en gran medida cerrado. Mientras los principales testigos intentan reconstruir sus vidas bajo estrictas restricciones, Sam Bankman-Fried cumple una condena de 25 años de prisión.
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