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Un gran exchange internacional de criptomonedas no puede, por el momento, aceptar nuevos clientes en Europa.
El regulador austriaco ha intervenido porque en la filial europea del exchange faltan funciones clave de cumplimiento normativo.
KuCoin no puede aceptar nuevos clientes en Europa
Se trata del exchange de criptomonedas KuCoin. La medida ha sido adoptada por el regulador austríaco FMA, la autoridad supervisora de bancos y empresas cripto en Austria.
Según el regulador, KuCoin no cuenta actualmente en Europa con las personas adecuadas en puestos clave de control.
Se trata de funciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y las sanciones.
Por ello, la filial europea de KuCoin no puede aceptar temporalmente nuevos clientes. La prohibición seguirá vigente hasta que estos puestos vuelvan a estar cubiertos.
Qué hacen exactamente estas funciones de control
Los supervisores exigen que los exchanges de criptomonedas cuenten con responsables claramente designados para los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Estos controles deben garantizar que los clientes sean identificados correctamente y que las transacciones sospechosas se detecten a tiempo.
También debe haber una persona responsable de vigilar el cumplimiento de las sanciones financieras. Esto implica, por ejemplo, bloquear a determinados clientes o transacciones cuando así lo exijan las normas.
Según la FMA, KuCoin no dispone actualmente de empleados adecuados para estas funciones esenciales. Como consecuencia, los controles no pueden llevarse a cabo de forma suficiente, según el regulador.
KuCoin obtuvo recientemente autorización en Europa
Resulta llamativo que KuCoin obtuviera hace solo unos meses una licencia MiCA. MiCA es la nueva normativa europea que establece el marco regulatorio para las empresas cripto. Con esta licencia, un exchange puede normalmente ofrecer servicios en toda la Unión Europea.
La medida no implica que la licencia haya sido retirada, pero sí que KuCoin no puede aceptar nuevos clientes europeos por el momento. Para los usuarios actuales, apenas hay cambios.
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