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Una gestora de nóminas de la bolsa de criptomonedas Bybit ha sido condenada a casi una década de cárcel en Singapur. La mujer, Ho Kai Xin, consiguió malversar hasta $5,7 millones mediante registros de nóminas falsos. Según The Straits Times, Ho fue condenada a nueve años y once meses de prisión tras declararse culpable de 44 cargos, entre ellos cinco de fraude y ocho de blanqueo de dinero obtenido de forma delictiva.
Fraude en el procesamiento de nóminas Bybit
Ho trabajaba en la plataforma de criptomonedas WeChain, responsable del procesamiento de nóminas de Bybit. Dirigía el equipo de nóminas y aprovechó su puesto para canalizar pagos fraudulentos a cuatro crypto wallets registradas a su nombre. Lo hizo manipulando archivos Excel y haciendo que los pagos parecieran legítimos. De este modo, consiguió transferir un total de $4,2 millones a sus propias cuentas.
Los fondos malversados se convirtieron en dinero fiduciario y se utilizaron para gastos suntuarios. Por ejemplo, Ho pagó un anticipo de casi $750.000 por un ático valorado en más de $3,7 millones. También gastó cantidades considerables en artículos de lujo de Louis Vuitton, como bolsos, anillos y zapatos.
Detección y detención
El fraude pasó desapercibido durante nueve meses. Mientras tanto, Ho se volvió cada vez más imprudente en sus actividades delictivas, según los fiscales. En febrero de 2023, un representante de WeChain dio la voz de alarma y denunció las irregularidades a la policía local. Dos meses después, Ho fue detenido.
Durante su interrogatorio inicial, Ho intentó culpar a un supuesto primo llamado «Jason Teo». Sin embargo, más tarde se reveló que esta persona no existía y que Ho había proporcionado a sabiendas información falsa a un funcionario del gobierno. Esto se incluyó como uno de los 44 cargos que se le imputaban.
Defensa y veredicto
Aunque Ho consiguió blanquear más de $4,3 millones, Bybit ha logrado recuperar desde entonces más de $1,1 millones en forma de la stablecoin Tether (USDT) de sus carteras digitales y $140.000 de una de sus cuentas bancarias. Además, las autoridades lograron incautarse de posesiones de Ho por valor de más de $330.000, incluido un Mercedes-Benz.
Además de su condena a la pena capital, Ho ya había sido condenada a seis semanas de cárcel por desacato al tribunal a finales del mes pasado. A pesar de una orden judicial, siguió gastando los fondos malversados. Su condena de casi 10 años de prisión no empezará hasta que cumpla esta sentencia anterior, que comenzó el 27 de enero de 2025.
El abogado de Ho, James Gómez, abogó por una condena menor, de ocho años y ocho meses, en parte debido a que Ho tiene dos hijos pequeños. Argumentó que sus acciones se debieron a un «momento de debilidad» y que desde entonces ha reflexionado profundamente sobre las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el tribunal no accedió a esta petición y le impuso una condena más dura.
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