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Imagínate: un simple error tipográfico te cambia la vida de repente, y a continuación se desencadena una historia de malversación y misterio.
La empresa australiana Rhino Trading, que gestiona el sitio web OTCPro, había depositado accidentalmente €600.000 en la cuenta de uno de sus clientes. Rhino Trading no se enteró hasta pasados 10 días, y para entonces parecía que todo había sido desviado.
El usuario, Kow Seng Hai, es ahora ilocalizable. Por ello, el tribunal ha congelado todos sus activos.
Crypto usuario recibe accidentalmente €600.000
El australiano de origen malasio Kow Seng Chai había depositado €60.000 en OTCPro el 25 de enero. Cuando Rhino Trading quiso trasladarlo a su exchange, se añadió accidentalmente un 0 y, de repente, se abonaron 600.000 euros en la cuenta de Chai.
Cuando Rhino Trading descubrió el costoso error el 4 de febrero, la cuenta de Chai ya estaba casi vacía, según consta en los registros judiciales.
Había utilizado el importe para comprar varias veces la cantidad máxima diaria de tether (USDT), es decir, $100.000 (€92.350) al día. Así, Chai consiguió desviar casi €600.000 en 10 días.
El cliente huye con el dinero
En cuanto OTCPro descubrió su error, naturalmente intentó ponerse en contacto con Chai para pedirle que le devolviera la cantidad depositada erróneamente. Sin embargo, no hubo respuesta a los correos electrónicos, y por teléfono se informó de que no era el número de Kow Seng Chai. La empresa informó de ello al juzgado.
Rhino Trading perdió casi €300.000 debido al error. Esta cifra es algo inferior porque había una cantidad restante en la cuenta de Chai. Por ello, Rhino Trading interpuso una demanda contra Chai, pero éste nunca se presentó ante el tribunal.
Fondos congelados y no pueden salir del país
No obstante, el tribunal superior del estado australiano de Victoria decidió condenar a Chai en rebeldía y congelar todos sus bienes. El tribunal dijo que también había tenido en cuenta el hecho de que Chai se había registrado en el sitio web con extractos bancarios fraudulentos.
El 21 de febrero, el tribunal decidió prohibirle salir del país porque, según el juez Michael Osborne, existe un «riesgo real de que se vendan sus bienes».
No está claro qué ocurrirá a continuación en el caso. Se desconoce dónde está ahora el dinero, si se ha convertido a moneda corriente, por ejemplo, y si sigue en Australia. La única persona que lo sabe, Kow Seng Chai, sigue sin dejar rastro.
