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Imagina esto: recibes consejos de inversión con regularidad para obtener beneficios espectaculares. Depositas algo de dinero y, pronto, ves cómo tu capital crece día tras día. Suena bien, ¿verdad? Eso mismo pensó Wim, un ciudadano de Katwijk, Paises Bajos.
Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. El dinero invertido fue desviado y el contacto personal desapareció de repente. Ahora, Wim intenta recuperar su dinero perdido a través de una demanda judicial. Pero la gran pregunta es si esto tiene alguna posibilidad de éxito.
Subidas diarias espectaculares con inversiones cripto
Todo comenzó para Wim en Facebook. Allí vio un anuncio sobre acciones con las que los inversores podían obtener grandes beneficios. Wim decidió investigar y pronto acabó en un grupo especial de WhatsApp. En él, se compartían consejos diarios con rentabilidades altísimas. Cada ejemplo positivo convencía a Wim cada vez más de que esto podía ser real.
Poco a poco, fue guiado hacia el programa denominado ‘Quantum Decision 500%’. Una plataforma online con rendimientos fantásticos. Wim entró y vio cómo su cartera crecía día tras día. Pero entre bastidores, estaba ocurriendo algo muy diferente.
Mientras él veía cómo sus inversiones subían en su teléfono, en realidad su dinero ya había sido desviado hace tiempo a monederos (wallets) desconocidos. La plataforma le mostraba una situación ficticia que no tenía nada que ver con la realidad.
¿Vender las inversiones? Primero hay que pagar extra
Las primeras dudas surgieron cuando Wim decidió vender sus activos. Le habían aconsejado venderlo todo porque Bitcoin empezaba a caer. Cuando decidió seguir el consejo, le dijeron que primero debía pagar un 5 por ciento de impuestos sobre el beneficio obtenido. Sin ese dinero adicional, la plataforma no podía ejecutar la venta.
En cuanto Wim realizó este pago por adelantado, quedó claro que había sido estafado. El contacto personal se cortó de la noche a la mañana y el pago de sus inversiones nunca llegó. El daño total: casi 310.000 euros.
Múltiples víctimas y un daño total de 1,7 millones de euros
Wim no es la única víctima de este engaño, según la fiscalía. Se habrían encontrado más afectados que, en conjunto, han perdido ya 1,7 millones de euros en inversiones. Personas que se han quedado sin sus ahorros y que, por ahora, no tienen perspectivas de recuperar su dinero.
Wim se puso en contacto con el exchange de criptomonedas MaskEx, donde supuestamente se habría transferido su dinero. Sin embargo, la plataforma rechazó prestarle ayuda directa y declaró que solo colaboraría ante peticiones de servicios de investigación y autoridades legales. Ante esto, Wim dio el siguiente paso e inició una demanda judicial.
Según el abogado de Wim, estas formas complejas de fraude cripto no suelen ser investigadas a fondo por la policía. Las víctimas tendrían que realizar sus propias investigaciones, lo cual suele ser una tarea casi imposible. Por ello, Wim decidió contratar a analistas de DataExpert.
Los analistas descubrieron que el dinero robado a las víctimas se trasladó a Mask Virtual Assets Exchange y Mask Global Market, plataformas de intercambio con sede en Dubái y Canadá.
Con la demanda judicial, Wim espera obligar al exchange MaskEx a congelar las cuentas implicadas. También le gustaría conocer la identidad de los perpetradores para poder reclamarles el pago de los daños sufridos.
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