Close-up of male hands in metal handcuffs behind the back. Symbol of arrest, detention, and crime.
Una figura clave de una enorme operación de blanqueo de criptomonedas ha sido detenida en Camboya y extraditada a China. Li Xiong, antiguo directivo del Huione Group, habría prestado servicios a criminales y blanqueado al menos 4.000 millones de dólares en criptomonedas obtenidas de forma ilegal.
En resumen:
- El exdirectivo Li Xiong fue arrestado inmediatamente en China tras su extradición desde Camboya.
- Su empresa, Huione Group, habría blanqueado al menos 4.000 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y cibercrimen.
- La detención forma parte de una operación internacional más amplia contra el cibercrimen en el sudeste asiático.
“Ventanilla única para criminales”
Li Xiong era el director del Huione Group, una empresa camboyana que ofrecía servicios de comercio y pagos online. Según las autoridades estadounidenses, la compañía desempeñó un papel central en el blanqueo de criptomonedas obtenidas ilegalmente, en muchos casos procedentes de estafas cripto y hackeos.
Según el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el Huione Group ha blanqueado al menos 4.000 millones de dólares en criptomonedas desde 2021.
Entre otros, el conocido grupo de hackers norcoreano “Lazarus Group” habría utilizado con frecuencia estos servicios. FinCEN describe la operación como una “ventanilla única” para ciberdelincuentes.
Gran red internacional de juego y fraude
China también describe a Li como una figura clave en una “gran red internacional de juego y fraude”. Li fue detenido inmediatamente tras su extradición por las autoridades chinas, según informa France24.
En enero también fue detenido el empresario camboyano Chen Zhi, sospechoso de ser uno de los líderes de la red. Este influyente empresario había llegado a convertirse en asesor del primer ministro de Camboya.
Foco de cibercrimen
La detención es el resultado de meses de cooperación entre Camboya y China en un intento por combatir el cibercrimen en la región. La detención y extradición de Li Xiong son uno de los éxitos más visibles de esta colaboración.
El sudeste asiático, y especialmente Camboya, se ha convertido en los últimos años en un foco de estafas online. En distintos lugares existen grandes complejos con cientos o incluso miles de ciberdelincuentes. A gran escala, obtienen dinero de las víctimas mediante falsas oportunidades de inversión y estafas románticas.
Sin embargo, muchos de los estafadores en estos centros también son víctimas. A menudo son atraídos con ofertas de trabajo atractivas, pero al llegar son secuestrados y obligados, bajo amenazas de violencia, a estafar a otras personas por internet.
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