Lucas Caseny Lucas Caseny
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Binance, en serios apuros por un posible proceso penal

Binance, en serios apuros por un posible proceso penal

Foto: Photo Oz / Shutterstock.com

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha estado llevando a cabo una demanda contra Binance desde principios de junio, alegando que el crypto exchange y su fundador Changpeng Zhao (CZ) son culpables de fraude. Ahora la SEC ha preguntado al juez si los documentos presentados pueden sellarse.

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El juez sella documentos del crypto exchange Binance

Esto es según una decisión tomada por el juez esta semana. A partir de ahora, el juez permite a la SEC presentar documentos en la demanda que deben permanecer sellados. Además, la SEC también presentó otros 37 documentos, incluyendo pruebas, una propuesta de orden de algo y una declaración de la abogada litigante de la SEC Jennifer Farer.

Según el ex director de la SEC John Reed Stark, esto indica que el Departamento de Justicia de EE.UU. está considerando procesar a Binance por actividades delictivas. A principios de agosto, saltó la noticia de que el Departamento estaba considerando esto de todos modos. Aquí se mostró muy reacio a hacerlo, por temor a una corrida bancaria que afectaría sobre todo a los clientes de Binance. En enero, se anunció que la fiscalía llevaba tiempo investigando a Binance en el marco de investigaciones más amplias.

Stark cree que es poco probable que Binance intente detener esto, ya que el material presentado podría ser perjudicial para la criptobolsa. De hecho, parece implicar acusaciones de actividad delictiva.

Binance en apuros

Binance lo está pasando muy mal en estos momentos. Por ejemplo, cada vez tiene menos socios bancarios, ha cesado completamente sus operaciones en los Países Bajos, en Chipre o en Reino Unido, y ha detenido su negocio de tarjetas de pago de criptomonedas. La empresa hermana de Binance en EE.UU., Binance.US, incluso ha dejado completamente de ofrecer pares comerciales sin stablecoins.

En cualquier caso, la plataforma sigue funcionando actualmente sin problemas. A principios de este año, los clientes también retiraron una enorme cantidad total de activos. Afortunadamente, hasta ahora esto no ha dado lugar a una corrida bancaria a gran escala.

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Lucas Caseny

Lucas Caseny Ricaurte es redactor en Crypto Insiders desde enero de 2023. Con una sólida formación en traducción, diseño gráfico y enseñanza de idiomas, ha encontrado en la redacción de artículos una plataforma ideal para transmitir sus ideas. Estudia Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, lo que ha potenciado su comprensión del sector financiero y las criptomonedas.

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