Binance ayuda a la policía a confiscar $277 millones en cryptos

La mundialmente conocida Binance se ha unido a la Policía de Tailandia para apoyar a las víctimas de fraudes con criptomonedas. Una operación conjunta se propone recuperar varios activos digitales de presuntos estafadores.

El equipo de investigación de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) y la Oficina Central de Investigación (CIB) de Tailandia. El crypto exchange desempeñó un papel crucial en esta operación. Binance ayudó a desmantelar redes criminales que movían dinero robado a través de activos digitales.

#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 3, 2023

Esta reciente operación, cuyo nombre en clave es «No confíes en nadie», condujo a la detención de cinco miembros clave de un grupo de delincuencia organizada. Se incautaron activos por valor de más de $277 millones, unos 10.000 millones de baht tailandeses (THB).

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Noticias

05/09/2025

Detenciones exitosas gracias a Binance

El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), elogió la contribución de Binance durante la investigación. Subraya que el aumento de los fraudes con criptomonedas en Tailandia está causando grandes daños financieros. También afirma que la cooperación con el equipo de investigación de Binance condujo a detenciones exitosas.

«Gracias al rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de investigación de Binance, esta exitosa operación dio lugar a la detención de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado vital en nuestra lucha contra las estafas y la ciberdelincuencia».

Además de esta operación, Binance también ayudó a investigar un fraude de criptomonedas a gran escala por parte de una organización criminal internacional. El resultado fueron detenciones en 30 lugares diferentes y una incautación de 16 millones de THB, equivalentes a unos $444.000.

Binance ayuda a restablecer la confianza en las criptomonedas

Tigran Gambaryan, Director de Cumplimiento de Binance, subraya la dedicación del exchange. Afirma que Binance seguirá colaborando con las autoridades de todo el mundo para restablecer la confianza en el ecosistema de las criptomonedas.

En los últimos tres años, Binance ha procesado más de 103.000 solicitudes de organismos encargados de hacer cumplir la ley. A pesar de estas iniciativas positivas para combatir la ciberdelincuencia, Binance no ha salido muy bien parada últimamente.

Esta semana, se presentó otra demanda contra el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Esta vez, alguien de California presentó una demanda contra Binance por los daños sufridos cuando FTX se derrumbó.