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Los que llevamos tiempo en esto recordamos la debacle de BitConnect como si fuera ayer. Sin embargo, han pasado siete años desde que esta plataforma se vino abajo. Periódicamente surgen nuevos datos sobre uno de los mayores esquemas ponzi de la historia. Por ejemplo, la policía india encontró recientemente cryptos por valor de $190 millones vinculadas al infame fraude de BitConnect.
Las autoridades indias incautan cryptos
Un informe de la Enforcement Directorate (ED) informa de una incautación de 1646 crore, una unidad de la India que expresa grandes sumas de dinero en rupias indias (INR). El hallazgo, equivalente a $190 millones, forma parte de una investigación sobre el fraude de BitConnect.
BitConnect era una plataforma de cryptos que prometía a sus clientes montañas de oro. Su propio token BitConnect (BCC) incluso estuvo brevemente entre las 10 crypto más grandes del mundo. Al final, resultó ser un esquema ponzi. BitConnect pasó a la historia como una de las mayores debacles criptográficas de la historia. Se calcula que más de 4.000 inversores de 95 países se fueron al garete.
Muchas de las víctimas tardaron años en recuperar parte de su dinero. Por ejemplo, 800 víctimas recibieron un total de $17 millones en restitución en 2023. Esta cantidad queda empequeñecida por los $2.500 millones que la plataforma robó a los clientes. El rostro de esta enorme debacle fue el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani. Este hombre de la India lleva años desaparecido.
A pesar de su desaparición, Kumbhani fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2022. Posiblemente, este estafador pagó comisiones a promotores de todo el mundo para promocionar su esquema Ponzi. El informe del DE dice lo siguiente sobre el sonado caso:
«Entre noviembre de 2016 y enero de 2018, los sospechosos supuestamente recaudaron dinero de inversores de todo el mundo, incluida la India».
Halladas cosas pertenecientes a antiguos empleados de BitConnect
Recientemente, la ED, que investiga delitos financieros, llevó a cabo redadas en varias ciudades indias. Por ejemplo, en Gujarat, los días 11 y 15 de febrero, encontraron objetos que podrían estar en posesión de antiguos empleados de BitConnect. Los empleados del ED se incautaron, entre otras cosas, de dispositivos electrónicos y todoterrenos por valor de más de $15.000.
A algunas víctimas les está resultando difícil reanudar sus vidas tras uno de los mayores casos de fraude con cryptos de la historia. Por ejemplo, Shaleish Bhatt perdió mucho dinero con sus inversiones. Este hombre de la India tomó cartas en el asunto y secuestró a dos empleados de la antigua plataforma de cryptos con un par de socios. A cambio de su liberación, exigió una cantidad de más de 2.000 BTC y 11.000 LTC ($1,7 millones) al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani. El ED informó de que así quería que el hombre «recuperara su inversión». Finalmente, la policía india consiguió detener al secuestrador.
Los secuestros no son el único tipo de delito al que se enfrenta el mercado de las cryptos. Por ejemplo, un cofundador de Binance dio recientemente la voz de alarma sobre el creciente número de scams en ‘X’.
